董事会构成 - 董事会由9名董事组成，含董事长1人、副董事长1人，独立董事3人，非独立董事6人[4][5] - 审计、薪酬与考核委员会各由3名董事组成，提名和战略委员会均由5名董事组成[8] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次定期会议，提前10日发书面通知[12] - 特定主体可提议召开临时会议，董事长10日内召集主持[12] - 临时董事会会议提前5日通知，紧急情况除外[16] 董事管理 - 董事连续两次未出席且不委托，董事会建议撤换；独立董事此情况30日内提请解除职务[10] - 董事任期届满未改选或辞任致成员不足，原董事仍履职[10] 其他规定 - 公司设董事会秘书，为高级管理人员，对董事会负责[10] - 董事会会议以现场召开为原则，必要时可电话、视频召开[18] - 监事等应列席董事会会议[18] - 董事会会议过半数董事出席方可举行，决议全体董事过半数通过[27] - 关联交易决议相关规定及无关联董事不足处理办法[29] - 董事会权限内担保事项表决要求[29] - 公司为关联人提供担保表决及提交股东会要求[30] - 部分董事可要求暂缓表决[30] - 董事会会议记录内容要求[31][32] - 与会董事对记录和决议签字确认，可书面说明不同意见[32] - 董事会决议公告由秘书办理，披露前保密[31] - 董事会会议档案由秘书保存，期限不少于10年[32][33] - 本规则经股东会通过后实施，由董事会负责解释[36][37]