楚天科技股份有限公司 第五届董事会独立董事第四次专门会议决议 楚天科技股份有限公司（以下简称"楚天科技"或"公司"）第五届董事会 独立董事第四次专门会议，于 2024 年 11 月 18 日向全体独立董事发出通知，于 2024 年 11 月 22 日以通讯会议方式召开。本次会议由全体独立董事共同推举王 善平先生担任会议召集人并主持本次会议，5 名独立董事全部出席，公司董事 会秘书列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章、《公司章程》的有关规 定。 全体独立董事审议并通过以下事项： 独立董事认为：公司聘请钟元龙为高级管理人员是在充分了解候选人的学历 职业、专业素养、工作经验等情况的基础上进行的。不存在《公司法》、《公司章 程》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》所规定不得担任公司高管的情形，近三年未受过中国证监会及其他有关部门 的处罚和深圳证券交易所惩戒，也不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法 律、法规和规定要求的任职条件。一致同意关于聘任公司高级管理人员的事项。 表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 一、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》 ...