证券代码：603088 证券简称：宁波精达 公告编号：2024-044 宁波精达成形装备股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宁波精达成形装备股份有限公司(以下简称"公司"或"上市公司")第五届 董事会第十三次会议于 2024 年 11 月 22 日在公司会议室以现场和通讯相结合的 方式召开,本次会议应参加表决董事 11 名,实际参加表决董事 11 名。本次会议的 召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》") 和《公司章程》的有关规定,合法有效。 经与会董事认真审议，通过了如下议案： 一、 审议通过《关于<发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关 联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》 公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买交易对方高昇投资有限公司、蔡 磊明、无锡微研和兴投资合伙企业（有限合伙）、曹艳、谢欣沅、胡冠宇合计持 有的无锡微研股份有限公司（以下简称"无锡微研"）100%股份，同时向公司控 股股东宁波成形控股有限 ...