公司基本信息 - 公司于1998年5月18日获批发行4500万股人民币普通股，6月9日在上海证券交易所上市[5] - 公司注册资本为52907.9375万元[5] - 公司股份总数为52907.9375万股，均为普通股[11] 股份相关规定 - 公司收购股份后，不同情形有不同注销或转让时间要求[14] - 董监高任职期间每年转让股份不超所持总数25%，上市1年内及离职半年内不得转让[16] - 董监高及持股5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[16] - 股东要求董事会执行收回收益规定，董事会应30日内执行[17] - 连续180日以上单独或合并持股1%以上股东特定情形可请求诉讼[20] - 持股5%以上有表决权股份股东质押股份需当日书面报告[22] 股东大会相关 - 股东大会审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[25] - 年度股东大会可授权董事会向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[25] - 公司对外担保总额达最近一期经审计净资产50%或总资产30%后、为资产负债率超70%对象担保、单笔担保额超最近一期经审计净资产10%需股东大会审议[25] - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[26] - 特定情形下公司2个月内召开临时股东大会，单独或合计持股10%以上股东可请求召开[26] - 董事会收到召开临时股东大会请求后10日内书面反馈，同意则5日内发通知[30] - 单独或合计持股10%以上股东特定情况可提议或自行召集临时股东大会[30] - 监事会或股东自行召集股东大会，召集股东持股比例在决议公告前不得低于10%[30] - 董事会、监事会及单独或合并持股3%以上股东有权提提案，持股3%以上股东可在股东大会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[33] - 年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前以公告通知股东[34] - 股东大会延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[35] - 会议记录保存期限不少于10年[42] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[44] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%，需特别决议通过[45] 董事监事相关 - 董事候选人由董事会、监事会、单独或合并持股3%以上股东提名，独立董事候选人由上述主体中单独或合并持股1%以上股东提名[47] - 非职工代表担任的监事候选人由监事会、单独或合并持股3%以上股东提名[47] - 特定犯罪判刑或剥夺政治权利执行期满未逾5年、担任破产清算公司等职务负有个人责任自破产清算完结或被吊销执照之日起未逾3年不能担任董事[52] - 董事任期3年，任期届满可连选连任，独立董事连续任职不得超过6年[52] - 兼任经理等职务的董事及职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[53] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人[59] - 股东大会授权董事会连续十二个月内对不超过公司最近一期经审计的合并报表净资产值50%的投资、30%的资产处置行为、30%的对外担保行使决策权[62] - 董事会可决定与关联方单次关联交易金额在3000万元内且占公司最近一期经审计的合并报表净资产值5%以内的关联交易[62] - 董事会每年至少召开两次会议，于会议召开10日以前书面通知全体董事和监事[64] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事、过半数独立董事或者监事会，可提议召开董事会临时会议，董事长应在10日内召集和主持[64] - 董事会召开临时会议需在会议召开前5日书面通知[64] - 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行，决议须经全体董事的过半数通过[64] - 董事与决议事项有关联关系时，该董事会会议由过半数无关联关系董事出席即可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过，无关联董事不足3人应提交股东大会审议[64] - 董事会会议记录保存期限不少于10年[66] 其他人员相关 - 公司设总经理1名，每届任期3年，连聘可连任[67] - 监事任期每届为3年，连选可连任[72] - 监事会由5名监事组成，其中2名由职工代表大会选任[74] - 监事会每6个月至少召开一次会议[75] - 监事会会议记录作为公司档案至少保存10年[75] 财报与利润分配 - 公司在会计年度结束4个月内报送年度财报，前6个月结束2个月内报送半年度财报，前3和9个月结束1个月内报送季度财报[77] - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不提取[78] - 法定公积金转为资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[78] - 股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在2个月内完成股利（或股份）派发[79] - 最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[80] - 公司不同发展阶段现金分红在本次利润分配中所占比例有不同要求[80] 其他规定 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，费用由股东大会决定，解聘或不再续聘需提前30天通知[88] - 公司通知有不同送达方式及送达日期规定[91] - 公司指定《上海证券报》和上海证券交易所网站为刊登公告和披露信息的媒体[93] - 公司合并、分立、减资应通知债权人并公告，债权人有相应权利[95][96] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散经营管理严重困难的公司[98] - 修改章程须经出席股东大会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[99] - 公司因特定原因解散应在15日内成立清算组，清算组应通知债权人并公告，债权人申报债权有时间要求[99] - 控股股东指持股份占公司股本总额50%以上或虽不足但表决权足以影响股东大会决议的股东[106]