董事会制度 - 董事会制度于2024年11月18日经第四届董事会第一次会议审议通过，需提交股东大会审议[3] - 董事会由九名董事组成，含三名独立董事，设董事长、副董事长各一人[6] - 董事会下设战略与可持续发展、审计、薪酬与考核三个专门委员会[6] 董事会审批权限 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上，董事会可审议批准[9] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元，董事会可审议批准[9] - 公司与关联自然人成交金额在30万元以上的关联交易，董事会审议批准[10] - 公司与关联法人成交金额占公司最近一期经审计总资产或市值0.2%以上且超300万元的交易，董事会审议批准[10] 董事会会议规则 - 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，提前十日书面通知[19] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开临时董事会会议[19] - 董事会定期会议变更通知需在原定会议召开日前三日发出[22] - 董事长应在接到临时会议提议后十日内确定是否召开[26] - 董事会会议需过半数以上董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[30] - 关联董事对关联决议无表决权，无关联董事不足三人提交股东大会审议[31][32] - 一名董事一次会议接受委托不得超过两名董事[32] - 1/2以上与会董事认为议案不明可提请暂缓表决[34] - 议案未通过，条件未重大变化时一个月内不再审议相同议案[36] 其他 - 董事应在董事会决议上签字并担责，表决表明异议并记录可免责[33] - 董事会会议记录需出席会议的董事等签名[39] - 董事会会议需报告以往决议执行和落实情况，董事可质询[43] - 董事会会议档案由董事会秘书负责保存，保存期限为十年以上[44][45] - 规则作为《公司章程》附件，自股东大会审议通过生效[47] - 公司为北京三元基因药业股份有限公司[48] - 会议时间为2024年11月20日[48]