证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2024-100 北京三元基因药业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2024 年 11 月 18 日召开第四届董事会第一次会议 审议通过，议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案 无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 北京三元基因药业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的薪酬和考 核管理制度，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》等有相关法律、法规、规范性文件，和《北京三元基 因药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 公司设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"）， 并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，对董 事会负责。 第二章 人员组成 第三条 ...