独立董事专门会议议事制度 证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2024-102 北京三元基因药业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 （一）应当披露的关联交易； （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； 本制度经公司 2024 年 11 月 18 日召开第四届董事会第一次会议 审议通过，议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案 无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 北京三元基因药业股份有限公司 独立董事专门会议议事制度 第一条 为进一步完善北京三元基因药业股份有限公司(以下简 称"公司")法人治理结构建设，为独立董事创造良好的工作环境， 促进公司规范运行，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）、 《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交 ...