股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会11月15日14:30召开，地点在南京市玄武区玄武大道699 - 18号百家汇社区20栋5楼[10] - 会议召开方式为现场投票和网络投票结合，交易系统投票平台投票时间为11月15日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台投票时间为11月15日9:15 - 15:00[10] - 会议召集人为公司董事会，议案包括修订《公司章程》、新增修订部分治理制度、续聘会计师事务所[3][10] 公司股份与股东权益 - 公司股份总数为42,078.2808万股，均为普通股[12] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[14] - 董事会为他人取得股份提供财务资助的决议需全体董事三分之二以上通过[14] - 股东会授权董事会决定发行新股，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[14] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持有本公司股份总数的25%，自上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[14] - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[15] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份或股份被司法冻结累计达公司已发行股份的5%，应书面报告公司[16] 公司治理与决策 - 公司需提交股东大会审议的制度修订有9份[31] - 董事会职权包括召集股东会、执行决议、制定发展规划等[21] - 审计委员会由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独立董事两名[22] 财务与利润分配 - 公司2023年度支付给公证天业的财务报表审计费用为70.00万元，内部控制审计费用为15.00万元[41] - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为注册资本的50%以上时，可不再提取[24] - 若无重大资金支出安排，公司每个会计年度现金分配利润不少于当年度可分配利润的10%，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[25] 会计师事务所情况 - 截至2023年12月31日，公证天业合伙人数量58人，注册会计师人数334人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数142人[35] - 公证天业2023年度经审计的收入总额30171.48万元，其中审计业务收入24627.19万元，证券业务收入13580.35万元[36] - 2023年度上市公司年报审计客户家数62家，审计收费总额6311万元，同行业上市公司审计客户49家[36] - 公证天业已计提职业风险基金89.10万元，购买的职业保险累计赔偿限额为10000万元[36] - 公证天业近三年因执业行为受到警告的行政处罚1次，监督管理措施5次、自律监管措施1次[37]