一心堂药业集团股份有限公司 内部控制制度 2024 年 11 月 26 日 | | | 第一章 内部控制的基础 3 | | | --- | --- | --- | --- | | 第一节 | 总则 | | 3 | | 第二节 | 内部环境 | | 6 | | 第三节 | 风险评估 | | 7 | | 第四节 | 控制措施 | | 8 | | 第五节 | 信息与沟通 | | 12 | | 第六节 | 监督与检查 | | 14 | | | | 第二章 资金内部控制制度 18 | | | 第一节 | 总 则 | | 18 | | 第二节 | 分工与授权 | | 19 | | 第三节 | 实施与执行 | | 21 | | 第四节 | 票据及有关印章的管理 | | 22 | | 第五节 | 监督检查 | | 23 | | | | 第三章 投资内部控制制度 23 | | | 第一节 | 总 则 | | 23 | | 第二节 | 分工及授权 | | 24 | | 第三节 | 实施与执行 | | 26 | | 第四节 | 监督检查 | | 29 | | | | 第四章 对外担保内部控制制度 30 | | | 第一节 | 总 ...