董事会战略委员会工作细则 2024 年 11 月 26 日 | | | | 第一章 总则 | | --- | | 第二章 人员组成 | | 第三章 职责权限 шыныңшылықының құрылықтының 3 | | 第四章 决策程序 | | 第五章 议事规则 | | 第六章 会议记录 | | 第七章 附 则 | l 一心堂药业集团股份有限公司 一心堂药业集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为满足一心堂药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要，增强 公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资 决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《一心堂药业集团股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会（以下 简称"战略委员会"），并制定本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负 ...