一心堂药业集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 2024 年 11 月 26 日 | | | | 第一章总 则…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2 | | --- | | 第二章人员组成. | | 第三章职责权限. | | 第四章 决策程序 | | 第五章议事规则 | | 第六章 会议记录 | | 第七章 附 则 | 1 一心堂药业集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章总 则 第一条 为建立和规范一心堂药业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 薪酬与考核 工作制度和程序，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《一心堂药业集团 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及其它有关规定，公 司特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"），并制定本工作细则 ...