一心堂药业集团股份有限公司 第二条 董事会是公司经营决策的常设机构，对股东会负责。董事会遵照《公 司法》、《公司章程》及其他有关法律、公司证券上市地的上市规则的规定，履 行职责。 第二章 董事会的组成和职权 2024 年 11 月 26 日 第三条 公司董事会由九名董事组成，设董事长一人，可以设副董事长一人。 第四条 董事由股东会选举产生和更换，任期为三年，董事任期届满可以连 选连任。董事长和副董事长由公司董事担任，以全体董事的过半数选举产生和 罢免。 第五条 董事会行使下列职权： | 第一章 | 总则 | | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事会的组成和职权 | | 2 | | 第三章 | 董事会组织机构 | | 4 | | 第四章 | 董事会议案 | | 4 | | 第五章 | 董事会会议的召开 | | 5 | | 第六章 | 董事会会议的通知 | | 6 | | 第七章 | 董事会会议参会人员 | | 8 | | 第八章 | 董事会的议事程序 | | 9 | | 第九章 | 董事会会议审议和表决 | | 10 | | 第十章 | 董事会决议案的执行和反馈 | ...