证券代码：600168 证券简称：武汉控股 公告编号：临 2024—049 号 武汉三镇实业控股股份有限公司 第九届董事会第三十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 武汉三镇实业控股股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三十四 次会议通知于 2024 年 11 月 6 日以书面方式通知各位董事，会议于 2024 年 11 月 13 日上午以通讯表决的形式召开。会议应到董事 11 人，实到董事 11 人。本次会 议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法 有效。 2024 年 11 月 13 日 二、董事会会议审议情况 会议通过认真审议，采取记名投票方式进行表决，通过了如下决议： （一）关于变更部分董事会专门委员会委员的议案 因公司第九届董事会部分董事已发生变动，为保证公司第九届董事会各专门 委员会的正常运作，拟对部分专门委员会委员调整如下： 1、战略委员会委员：王静、周强、曾云波、赵春来、吴立 主任委员：王静 其他专门委员会委员组成不 ...