证券代码：688591 证券简称：泰凌微 公告编号：2024-059 泰凌微电子（上海）股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 泰凌微电子（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第八 次会议通知于 2024 年 11 月 22 日以电子邮件送达全体董事，本次会议于 2024 年 11 月 26 日以通讯方式召开。会议由董事长王维航先生召集并主持，会议应 出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。监事会成员及董事会秘书列席了会议。本 次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《泰凌微 电子（上海）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会 议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，本次会议审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于公司<2024 年限制性股票与股票增值权激励计划 （草案）>及其摘要的议案》 为了进一步健全公司长效激励机制，实现对董事、高级管理人员、中层管 理人员及核心技术（ ...