证券代码：605133 证券简称：嵘泰股份 公告编号：2024-064 江苏嵘泰工业股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 1、江苏嵘泰工业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一次会 议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 2、本次董事会会议通知和材料于 2024 年 11 月 15 日以电子邮件及电话等形 式送达全体董事。 3、本次董事会会议于 2024 年 11 月 18 日在公司以现场及通讯表决方式召 开。 4、本次董事会会议应出席的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人。 5、本次董事会会议由董事夏诚亮先生主持，公司监事列席了会议。 二、董事会会议审议情况 与会董事经认真审议和表决，通过如下决议： 1、审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》 经董事会提名委员会推荐，董事长夏诚亮先生提名，聘任朱华夏先生为公司 总经理。任期三年，自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。 表决 ...