董事会构成与任期 - 董事任期3年，任期届满可连选连任[5] - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事，设董事长1名[12] - 兼任总经理等职务的董事及职工代表董事总计不得超董事总数1/2[5] 董事任职限制 - 因贪污等犯罪被剥夺政治权利执行期满未逾5年，缓刑自考验期满之日起未逾2年不能担任董事[4] - 担任破产清算公司等职务负有个人责任，自破产清算完结或被吊销执照等之日起未逾3年不能担任董事[4] 董事会专门委员会 - 董事会设审计、提名、薪酬与考核、战略与可持续发展四个专门委员会[15] - 审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人[15] - 审计委员会召集人为会计专业人士[15] 交易关注标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需关注[17] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元需关注[17] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需关注[17] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需关注[17] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需关注[17] 关联交易审议标准 - 公司与关联自然人成交金额超30万元的交易需审议[19] - 公司与关联法人成交金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的交易需审议[19] 董事会会议规则 - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知[23] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[31] - 董事会会议记录保存期限不少于10年[39] - 董事会会议记录包含会议召开信息、出席董事、议程、发言要点、表决方式和结果[40] - 与会董事需对会议记录和决议记录签字确认，对决议承担责任[42] - 若决议违法致公司损失，同意或弃权董事负连带赔偿责任，反对者可免责[42] - 董事不签字且不说明意见视为完全同意会议内容[42] 董事会多元化政策 - 制定董事会成员多元化政策以实现成员多元化[44] - 董事会成员提名与委任以用人唯才为原则，考虑多元化裨益[45] - 甄选董事会成员以多元化范畴为基准，按长处和贡献决定[45] - 提名委员会负责监察多元化政策执行并适时检讨[46] 其他规定 - 董事会将在2日内披露董事辞职有关情况[7] - 董事对公司和股东承担的忠实义务在任期结束后1年内仍然有效[10] - 议事规则未尽事宜依相关规定执行，与章程不一致以章程为准[48] - 议事规则自股东会批准生效，由董事会负责解释[50]