会议相关 - 公司第三届董事会第八次会议于2024年11月28日召开，9位董事全部出席[1] - 公司审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》[30] 业务调整 - 公司拟以2024年12月31日为基准日，划转生产制造及销售业务相关资产和部分人员至全资子公司[2] - 公司根据战略规划调整现有组织架构[8] 制度修订 - 董事会同意将战略委员会更名为战略与可持续发展委员会并修订相关制度[6] - 公司董事会同意修订与补充《公司章程》[10] - 公司董事会对部分制度进行修订，多项议案需提交股东大会审议[12][13][14][15][17][18][19][20][21] 交易与授信 - 《关于增加2024年度日常关联交易预计的议案》需提交公司股东大会审议[4][5] - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》尚需提交股东大会审议[22][24] - 公司2025年度拟向银行等金融机构申请综合授信额度，议案尚需提交股东大会审议[24][26] 担保与业务 - 公司2025年度为子公司提供担保预计事项以满足子公司日常经营发展需求，议案尚需提交股东大会审议[27][28] - 公司2025年度开展套期保值业务，议案尚需提交公司股东大会审议[29]