股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会于11月29日14点在北京市北京经济技术开发区东环中路5号12幢一层蓝鲸会议室召开[5] - 网络投票起止时间为2024年11月29日，交易系统投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票时间为9:15 - 15:00[5] 组织架构调整 - 公司拟将董事会成员人数由11人调整为9人[9][12] - 公司于2024年4月26日和5月17日将监事会成员人数由7人调整为5人[15] 人员选举与任职 - 十一届董事会由9名董事组成，非独立董事5名、独立董事3名由董事会提名、股东大会选举产生，职工代表董事1名由公司职工大会选举产生[20][27] - 十届董事会同意提名代康伟等5人为公司十一届董事会非独立董事候选人，任期三年[20] - 十一届董事会独立董事候选人郑建明等任期三年[27] - 十一届监事会由5名监事组成，非职工代表监事3名由监事会提名、股东大会选举产生，职工代表监事2名由公司职工大会选举产生[32] - 十一届监事会非职工代表监事候选人陈青波等任期三年[32] 人员履历 - 代康伟2024年7月至今任北汽副总工程师，北汽新能源董事长[23] - 顾鑫2021年1月至今任北汽资本运营部部长，2024年7月兼任北汽产投党委书记、执行董事[23] - 张国富2024年7月至今任北汽新能源董事、总经理，8月至今任公司董事[24] - 冷炎2016年6月至今任奔驰中国执行副总裁，2018年11月至今任公司董事[24] - 胡勇2018年至今任北京工投资产管理部经理，2021年6月至今任公司董事[25] - 郑建明1999年8月至今先后任对外经贸大学多职务，2021年11月至今任公司独立董事[30] - 陈青波2024年7 - 10月任北汽新能源党委副书记等职，10月至今任党委副书记、工会主席，7月至今任公司监事、监事会主席[34] - 王学权2010年8月 - 2011年4月任北汽法律事务部经理，2021年11月至今任公司监事[35] - 姜艳2015年12月至今历任北汽审计部主管等职[35]