证券代码：600307 证券简称：酒钢宏兴 公告编号：2024-059 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司第八届董事会第十七次会议通知于 2024 年 11 月 10 日以邮件方式发送给各位董事、监事及高级管理人员。会议于 2024 年 11 月 15 日 以现场方式召开，由董事长秦俊山先生召集主持，应参加表决的董事 7 人，实际表决的 董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。会议以记名投票的方式审议并通过了以下议案： 1.审议通过了《公司关于增补董事的议案》； 为保障公司治理机制的高效运转，经公司提名委员会对非独立董事候选人的任职资 格和履职能力等方面审核后推荐，董事会同意提名增补吕向东先生为公司第八届董事会 非独立董事候选人，报请股东大会选举。具体内容详见《酒钢宏兴关于增补董事的公告》 （公告编号：2024-061）。 该议案尚需提交公司 2024 ...