一、监事会会议召开情况 河南明泰铝业股份有限公司(以下简称"明泰铝业"或"公司")于2024年11 月19日以电子邮件和电话通知方式发出召开第六届监事会第十六次会议的通知， 并于2024年11月29日在公司会议室召开。会议以现场表决方式进行，会议应参加 监事3名，实参加监事3名，本次监事会的召集和召开程序符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定，会议合法有效。本次会议由监事会主席化新民先生主持， 公司董事、高级管理人员列席了本次会议。 二、监事会会议审议情况 证券代码：601677 证券简称：明泰铝业 公告编号：临 2024-061 河南明泰铝业股份有限公司 第六届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 （一）审议通过了《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2024 年度财务及内控审计机构的议案》。 大华会计师事务所(特殊普通合伙)具有会计师事务所执业证书以及证券、期 货等相关业务资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验和工作能力，能够 满足公司未来财务报告审计和内部控制审计工作的 ...