证券代码：603153 证券简称：上海建科 公告编号：2024-044 上海建科集团股份有限公司 第一届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）上海建科集团股份有限公司（以下简称"公司"）第一届 董事会第二十三次会议于 2024 年 11 月 12 日以现场会议结合视频方 式召开。 （二）公司已于 2024 年 11 月 8 日以电子邮件形式通知全体董 事。 （三）本次会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。 （四）本次会议由董事长王吉杰先生主持。监事会成员、董事会 秘书列席会议。 （五）本次会议召开符合《公司法》及相关法律、法规、规范性 文件及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 (一) 审议通过《关于现金收购上海投资咨询集团有限公司 100% 1 股权暨关联交易的议案》； 本议案经公司董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议、董 事会审计委员会 2024 年第六次会议及董事会战略、科技与 ESG 委员 会 2024 年第二次会 ...