股东大会信息 - 2024年第五次临时股东大会12月20日15:00召开[3][17] - 会议审议续聘会计师事务所和修订《公司章程》及其附件两个议题[5][18] 会计师事务所情况 - 拟续聘的大华会计师事务所截至2023年12月31日合伙人270人，注册会计师1471人[20] - 2023年度业务总收入325333.63万元，审计业务收入294885.10万元，证券业务收入148905.87万元[20] - 2023年度上市公司审计客户家数436家，年报审计收费总额52190.02万元[20] - 公司同行业上市公司中，大华会计师事务所审计客户家数为4家[21] - 大华所已计提职业风险基金和已购职业保险累计赔偿限额之和超8亿元[21] - 大华所近三年受行政处罚6次、监督管理措施34次、自律监管措施6次、纪律处分2次[21] - 项目合伙人姜纯友近三年承做上市公司审计报告7家，签字注册会计师刘晓辉近三年签署0家，项目质量控制复核人李峻雄近三年复核超50家次[21][22] - 姜纯友和李峻雄2022年因广东榕泰实业股份有限公司年报审计项目受行政和自律监管措施[23] - 2024年度审计收费依据公司业务规模等确定，授权管理层定费用并签协议[24] 公司章程修订要点 - 董事会三年内有权决定发行不超已发行股份50%的股份[28][33] - 公司与持股90%以上公司合并，被合并公司不需股东会决议，但应通知其他股东[28] - 公司合并支付价款不超本公司净资产10%，可不经股东会决议[28] - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅公司及全资子公司会计账簿、凭证[29] - 股东查阅请求，公司15日内书面答复并说明理由[29] - 股东会、董事会会议召集程序等违规，股东60日内可请求法院撤销（轻微瑕疵除外）[29] - 股份有限公司连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可请求诉讼[30] - 股东会可授权董事会对发行公司债券作决议，其他职权不得授权代行[30] - 单独或合并持有公司1%以上股份的股东可在股东会10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[31] - 会议记录保存期限不少于10年[31] - 董事会、监事会及单独或合并持有公司1%以上股份的股东有权提提案[31] - 因犯罪被剥夺政治权利执行期满未逾5年等四种情况不得担任公司董事[31] - 公司增加或减少注册资本等事项由股东会特别决议通过[31] - 董事会和监事会工作报告等事项由股东会普通决议通过[31] - 股东委托代理人出席股东会应明确事项并提交授权委托书[31] - 独立董事在境内上市公司兼任不超3家[32] - 董事会2日内披露董事辞职情况[32] - 公司60日内完成董事补选[32] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不超已发行股本总额10%[33] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议，董事长10日内召集主持[33] - 有关联关系董事不得对相关决议表决，董事会会议由过半数无关联关系董事出席，决议经无关联关系董事过半数通过，出席无关联董事不足3人提交股东会审议[33] - 法定公积金转资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本25%[34] - 无重大投资或支出等条件下，现金分配利润不少于当年母公司可分配利润10%[34] - 公司最近三年以现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润30%[34] - 股东大会对利润分配方案决议后，董事会2个月内完成股利派发[34] - 股东会作出分配利润决议，董事会6个月内分配[34] - 公司减少注册资本，10日内通知债权人，30日内公告，债权人30日（接到通知）或45日（未接到通知）可要求清偿债务或提供担保[35] - 公司减资后，法定和任意公积金累计额达公司注册资本50%前，不得分配利润[35] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东可请求法院解散公司[36] - 公司出现解散事由，10日内公示[36] - 修改章程或经股东会决议使公司存续，须经出席股东会会议股东所持表决权2/3以上通过[36] - 公司因特定情形解散，15日内成立清算组清算[36] - 公司通过简易程序注销登记，公告期限不少于20日，期满无异议20日内向登记机关申请[36] - 公司被吊销等满三年未申请注销，登记机关公告期限不少于60日，期满无异议可注销[36] - 《公司章程》及其附件中“股东大会”调整为“股东会”[36] - 董事会提请股东大会授权管理层办理《公司章程》备案等事宜，变更以市场监督管理部门核准结果为准[37] 其他 - 大位数据科技（广东）集团股份有限公司董事会2024年12月3日发布议案供股东审议[38][39]