董事会构成 - 董事会由5名董事组成，含2名独立董事，设董事长1人[6] - 董事任期3年，可连选连任[6] - 兼任高管的董事人数总计不得超董事总数的1/2，无职工代表董事[8] 董事会权力 - 经股东会授权，董事会可在三年内决定发行不超已发行股份50%的股份[8] 选举与会议 - 董事长和副董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[9] - 董事会每年至少召开2次定期会议，提前10日书面通知[14] - 临时董事会会议通知时限为会议召开前2日，紧急情况不受限[14] - 特定情形下应召开临时会议，董事长10日内召集主持[14][15] - 董事会专门委员会会议，公司原则上提前3日提供资料[15] - 定期会议变更通知需提前3日发出，不足3日处理方式[16] 会议要求 - 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行[19] - 一名董事不得在一次会议上接受超两名董事委托出席[19] 决议表决 - 董事会决议表决一人一票，除回避外须全体董事过半数通过[23] - 董事回避时，过半数无关联关系董事出席，决议无关联董事过半数通过，不足3人交股东会[24] - 办公室人员收集表决票，秘书统计，宣布或通知结果方式[25] - 1/2以上与会董事或两名以上独立董事认为提案问题时，会议暂缓表决[25] 其他 - 董事会等会议制作会议记录，相关人员签名确认[28] - 董事对决议承担责任，异议记载可免责[29] - 董事会会议档案由秘书保存，期限10年以上[30] - 公司为大位数据科技（广东）集团股份有限公司[33] - 时间为2024年12月[33]