证券代码：002976 证券简称：瑞玛精密 公告编号：2024-105 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十二次会议于 2024 年 12 月 2 日在公司会议室以现场表决结合通讯表决方式召 开。会议通知已于 2024 年 11 月 27 日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式 发出。会议由公司董事长陈晓敏先生召集和主持，应到董事 5 人，实到董事 5 人， 公司监事、高级管理人员列席了本次会议，其中，董事长陈晓敏以通讯方式参与 会议。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定， 决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以投票表决方式通过以下议案： 1、审议通过《关于以债权转股权方式对全资子公司及孙公司增资并豁免利 息的议案》； 本议案已经审计委员会、战略委员会审议通过。 为优化全资孙公司 Cheersson Queretaro Precision Me ...