苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 第三届董事会独立董事专门会议第四次会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》 等相关规定，苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届 董事会独立董事专门会议第四次会议于 2025 年 4 月 23 日在公司会议室召开，对 拟提交公司第三届董事会第十八次会议审议的事项进行了审核，会议审核意见如 下： 一、关于收购子公司少数股东权益、签订《股权转让协议》暨关联交易的议 案 独立董事：龚菊明、王明娣 2025 年 4 月 23 日 1 公司本次收购交易对方持有的标的公司 635.1840 万元出资额对应的股权，旨 在更好地落实公司长远发展规划，提高公司经济效益，保障公司的可持续发展， 符合公司整体发展战略。若本次交易能够顺利推进，公司则将进一步加强对信征 零件的整体经营管理，提升经营决策效率，加快发展速度，加强其与公司的业务 协同效应，巩固行业发展地位，增强持续盈利能力。本次收购事项尚需提交公司 股东大会审议，公司将根据本次交易事项后续进展情况，按照相关 ...

经与会监事审议，以投票表决方式通过了以下议案： 证券代码：002976 证券简称：瑞玛精密 公告编号：2025-044 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 十六次会议于 2025 年 4 月 23 日在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知已 于 2025 年 4 月 18 日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出。会议应出席 监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席任军平主持。本次会议的通知 和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1 1、审议通过《关于收购子公司少数股东权益、签订<股权转让协议>暨关联 交易的议案》； 经审核，监事会认为：本次关联交易所涉及的收购定价及支付安排合理、公 允，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司持续经营能力及当期财 务状况产生不利影响，不存在利用关联关系输送利益或侵占公司利益的情形，决 ...

证券代码：002976 证券简称：瑞玛精密 公告编号：2025-043 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十八次会议于 2025 年 4 月 23 日在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知已 于 2025 年 4 月 18 日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出。会议由公司 董事长陈晓敏先生召集和主持，应到董事 5 人，实到董事 5 人，公司监事、高级 管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公 司章程》的规定，决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下决议： 1、审议通过《关于收购子公司少数股东权益、签订<股权转让协议>暨关联 交易的议案》； 本议案已经独立董事专门会议、审计委员会、战略委员会审议通过。 同意公司基于战略发展需要，以人民币 19,749.395 万元收购自然人吴伟海、 曾棱、马源清、马源治、金忠学持有的控股子公司广州市信征汽车零件有 ...

证券代码：002976 证券简称：瑞玛精密 公告编号：2025-045 1、基于战略发展规划的需要，苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司（以下简 称"公司"）于 2025 年 1 月 23 日与自然人吴伟海、曾棱、马源清、马源治、金 忠学（以下合称"交易对方"）签署《股权转让意向协议》，拟收购其合计持有 的公司控股子公司广州市信征汽车零件有限公司(以下简称"标的公司"或"信征 零件")49%股权（以下简称"本次交易"）。本次交易前，公司持有信征零件 51% 的股权；若本次交易能够顺利完成，信征零件将成为公司全资子公司。具体内容 详见 2025 年 1 月 25 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于收购子 公司少数股东权益、签订<股权转让意向协议>暨关联交易的公告》。 2、2025 年 4 月 23 日，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关 于收购子公司少数股东权益、签订<股权转让协议>暨关联交易的议案》；同日， 公司与标的公司、交易对方签署《股权转让协议》。公司与交易对方已根据本次 审计、评估等结果协商确认正式的交易方案，同意公司以人民币 19,749.395 万元 收购交 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司收购广州市信 征汽车零件有限公司股权所涉及的广州市信征汽车 零件有限公司 49%股东权益价值 资产评估报告 中水致远评报字[2025]第 020135 号 （共一册,第一册） 中水致远资产评估有限公司 二〇二五年四月二十三日 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司收购广州市信征汽车零件有限公司股权所涉及的 广州市信征汽车零件有限公司 49%股东权益价值 ·资产评估报告 | × | | --- | | 7 | 五、资产评估机构及其资产评估专业人员遵守法律、行政法规和 资产评估准则,坚持独立、客观、公正的原则,并对所出具的资产评 估报告依法承担责任。 | 声 | 明 | | --- | --- | | 摘 | 要 ………………………………………………………………………………………………………………………………… - 3 - | | 正 | 文 | | 、 委托人、被评估单位及资产评估委托合同约定的其他资产评估 | | | 报告使用人概况 | | | ｜ ｜ | 评估目的 | | に、 | 评估对象和评估范围 . | | 四、 | 价值类型 | | 五、 | ...

市场扩张和并购 - 公司9850万元收购信征零件36.482%股权并增资8000万，完成后持股51%[9] - 2022年5月16日公司与信征零件及其股东签订收购协议[9] 业绩承诺 - 信征零件股东承诺2022年净利润不低于2400万元[10] - 2022 - 2023年两年净利润合计不低于5300万元[10] - 2022 - 2024年三年净利润合计不低于9000万元[10] 业绩补偿 - 若未达业绩承诺，股东需对公司进行业绩补偿[10] 审核报告 - 容诚会计师事务所认为业绩承诺说明公允反映情况[5] - 审核报告2025年4月23日出具，仅供年报披露使用[6][7]

审计相关 - 审计报告编号为容诚审字[2025]230Z0949号[1][4] - 审计涵盖2024年12月31日合并及母公司资产负债表等报表及附注[4] - 审计认为财务报表按企业会计准则编制，公允反映公司2024年财务状况等[4] - 审计报告签字日期为2025年4月23日[13] 财务数据 - 2024年末流动资产合计较2023年末增长约30.11%[15] - 2024年末流动负债合计较2023年末增长约47.08%[15] - 2024年末资产总计较2023年末增长约27.82%[15] - 2024年末负债合计较2023年末增长约37.56%[15] - 2024年末所有者权益合计较2023年末增长约16.78%[15] - 2024年度营业收入较2023年度增长约32.96%[18] - 2024年度营业总成本较2023年度增长约33.74%[18] - 2024年度营业利润较2023年度增长约3.31%[18] - 2024年度净利润较2023年度增长约4.58%[18] - 2024年度归属于母公司所有者的净利润较2023年度增长约3.74%[18] - 2024年销售商品、提供劳务收到的现金为369,928,148.01元，2023年为442,349,006.19元[21] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 - 15,550,419.22元，2023年为22,725,253.53元[21] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 - 18,258,195.37元，2023年为 - 23,191,391.99元[21] - 2024年筹资活动现金流入小计为48,519,820.00元，2023年为49,000,000.00元[21] - 2024年筹资活动现金流出小计为23,296,930.68元，2023年为34,268,648.65元[21] 子公司情况 - 公司直接持有信征科技75%股权，直接持有永州信征100%股权[42] - 本报告期内无新增子公司[43] - 2024年广州信征汽车电器有限公司已注销，不再纳入合并范围[44] 会计政策 - 公司以持续经营为基础编制财务报表，评估未发现影响持续经营能力的事项[47] - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止[50] - 公司正常营业周期为一年[51] - 公司记账本位币为人民币，境外（分）子公司按经营所处主要经济环境中的货币为记账本位币[52] - 同一控制下企业合并取得净资产账面价值与支付对价账面价值差额处理方式[54] - 非同一控制下企业合并，购买日合并成本与被购买方可辨认资产、负债公允价值差额处理方式[55] - 为企业合并发生的中介及管理费用计入当期损益，作为合并对价发行证券的交易费用计入初始确认金额[56] 金融工具 - 当公司成为金融工具合同一方时，确认相关金融资产或金融负债[93] - 金融资产满足条件时终止确认[94] - 公司按管理金融资产业务模式和合同现金流量特征，将金融资产分为三类[95] - 公司将金融负债分为三类[101] - 衍生金融工具以签订当日公允价值初始计量并后续计量[107] - 公司对特定金融资产等以预期信用损失为基础确认损失准备[108] 其他资产 - 公司存货发出时采用加权平均法计价[138] - 公司存货采用永续盘存制，每年至少盘点一次[139] - 公司按成本与可变现净值孰低计量存货，成本高于可变现净值时计提跌价准备[141] - 公司低值易耗品和包装物领用时采用一次转销法摊销[143] - 公司长期股权投资包括对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资及对合营企业的权益性投资[150] - 投资性房地产中房屋及建筑物折旧年限20 - 30年，残值率3 - 5%，年折旧/摊销率3.17 - 4.85%；土地使用权折旧年限30 - 50年，年折旧/摊销率2.00%[169] - 固定资产中房屋及建筑物等不同类别折旧年限、残值率和年折旧率情况[172] - 符合资本化条件的资产购建或生产过程中，非正常中断且连续超过3个月，暂停借款费用资本化[176] 研发与资产减值 - 研发支出归集范围包括研发人员职工薪酬等[184] - 开发阶段支出满足五项条件才能确认为无形资产[186] - 长期资产减值测试时，可收回金额取公允价值减去处置费用后的净额与预计未来现金流量现值较高者[189] - 资产减值损失一经确认，以后会计期间不再转回[190] 职工薪酬 - 职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利[193] - 短期薪酬按不同类别在职工提供服务期间确认负债并计入当期损益或资产成本[195][196][197][198]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为177,433.74万元，2023年为157,707.60万元[9] - 2024年度营业收入扣除后金额为173,899.06万元，2023年为155,702.99万元[10] 审计情况 - 容诚会计师事务所于2025年4月23日出具无保留意见审计报告[4] - 认为2024年度营业收入扣除情况表编制合规，公允反映扣除情况[5]

业绩总结 - 容诚会计师事务所于2025年4月23日对瑞玛精密2024年度财报出具无保留意见审计报告[3] 资金数据 - 苏州瑞瓷新材料科技2024年度往来资金发生额590.87万元，偿还额590.8万元[9] - 各子公司及关联方2024年有不同金额占用与偿还资金情况，年初占用总计887.64万元，发生额总计31790.7万元，偿还额总计6093.9万元[9]

募集资金情况 - 2020年3月公开发行2500万股A股，每股发行价19.01元，应募集47525.00万元，实际募集43426.67万元[12] - 2024年度直接投入募集资金项目5222.75万元，累计直接投入34721.99万元[13] - 2024年度用于暂时补充流动资金10850.00万元[13] - 2024年189.89万元永久补充流动资金[13] - 2024年度支付银行手续费0.03万元，累计支付0.27万元[13] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金45762.14万元，理财收益及利息收入2381.00万元[13] - 截至2024年12月31日，募集资金余额为45.52万元，专户余额45.52万元[14][15] 专户情况 - 2020年3月10日公司与多家银行和券商签署《三方监管协议》，开设专项账户[17] - 截至2024年12月31日，宁波银行专户余额45.19万元，招商银行专户余额0.34万元，苏州银行专户已注销[19] 项目进度 - “汽车、通信等精密金属部件建设项目”截至期末投资进度为77.69%，预计2025年9月30日达到预定可使用状态[26] - “研发技术中心建设项目”截至期末投资进度为99.61%，已于2022年6月30日达到预定可使用状态[26] 资金使用历史 - 2020年以自筹资金预先投入两项目共2305.07万元[27] - 2020 - 2024年多次使用闲置募集资金暂时补充流动资金并归还[28] - 截至2024年12月31日，使用闲置募集资金暂时补充流动资金余额为10850.00万元[28] 现金管理 - 2020 - 2024年公司多次调整闲置募集资金和自有资金现金管理额度[29] - 截至2024年12月31日，使用闲置募集资金进行现金管理余额为0元[30] - 截至2024年12月31日，将剩余募集资金189.89万元永久性补充流动资金[30] 合规情况 - 截至2024年12月31日，公司募集资金投资项目未发生变更，使用及管理无违规情形[21][22]