登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：002976 证券简称：瑞玛精密 公告编号：2025-120 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 关于设立孙公司暨完成注册登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、设立孙公司情况概述 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年11月10日召开第三届董事会第二十四 次会议，审议通过了《关于设立全资孙公司的议案》，同意公司全资子公司广州市信征汽车零件有限公 司设立全资子公司，并授权公司经营班子办理相关登记注册手续。具体内容详见2025年11月11日在巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于设立全资孙公司的公告》（2025-096）。 二、进展情况 截至本公告披露日，公司已完成全资孙公司的注册登记手续，并取得了广州市黄浦区市场监督管理局颁 发的《营业执照》。 三、备查文件 1、营业执照； 公司全资孙公司注册登记基础信息具体如下： 公司名称：广州市信征汽车舒适系统有限公司； 类型：有限责任公司（法人独资）； 注册资本：壹仟万元（人民币）； 法定 ...

证券代码：002976 证券简称：瑞玛精密 公告编号：2025-120 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 关于设立孙公司暨完成注册登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、设立孙公司情况概述 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 10 日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于设立全资孙公司的议 案》，同意公司全资子公司广州市信征汽车零件有限公司设立全资子公司，并授 权公司经营班子办理相关登记注册手续。具体内容详见 2025 年 11 月 11 日在巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于设立全资孙公司的公告》（2025-096）。 二、进展情况 三、备查文件 公司名称：广州市信征汽车舒适系统有限公司； 类型：有限责任公司（法人独资）； 注册资本：壹仟万元（人民币）； 法定代表人：李明； 成立日期：2025 年 12 月 19 日； 统一社会信用代码：91440112MAK3DYTG52； 住所：广州市黄埔区新业路 46 号自编 5 栋 301、303、304 房； ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：002976 证券简称：瑞玛精密 公告编号：2025-117 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 关于公司2021年股票期权激励计划 首次授予部分第三个行权期集中行权结果暨股份上市的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 特别提示： 1、本次行权的期权简称：瑞玛JLC1； 2、本次行权的期权代码：037207； 3、本次行权涉及人员35人，行权数量为518,800份，占公司目前总股本的0.3502%； 4、本次行权采用集中行权模式，行权价格：14.65元/份； 5、本次行权的股票来源是公司向激励对象定向增发518,800股A股普通股股票，行权后公司总股本增加 无限售流通股518,800股； 6、本次行权股票上市流通时间为：2025年12月24日。 一、2021年股票期权激励计划已履行的相关审批程序及简述 （一）股票期权激励计划已履行的相关审批程序 1、2021年11月14日，公司召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司〈2021年股票期权激 励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公 ...

证券代码：002976 证券简称：瑞玛精密 公告编号：2025-119 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 关于公司 2024 年股票期权激励计划首次授予部分 第一个行权期集中行权结果暨股份上市的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次行权的期权简称：瑞玛 JLC3； 2、本次行权的期权代码：037455； 3、本次实际行权涉及人员 87 人（可行权人数 88 人，1 名激励对象因个人原 因放弃行权，放弃行权数量 36,000 股），行权数量为 868,800 份，占公司目前总 股本的 0.5865%； 4、本次行权采用集中行权模式，行权价格：17.13 元/份； 5、本次行权的股票来源是公司向激励对象定向增发 868,800 股 A 股普通股股 票，行权后公司总股本增加 868,800 股，其中：841,800 股为无限售条件流通股； 27,000 股为限售条件流通股（高管锁定股）； 6、本次行权股票上市流通时间为：2025 年 12 月 24 日。 一、2024 年股票期权激励计划已履行的相关审批程序及简述 （一）股票期权激 ...

证券代码：002976 证券简称：瑞玛精密 公告编号：2025-117 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 1、本次行权的期权简称：瑞玛 JLC1； 2、本次行权的期权代码：037207； 3、本次行权涉及人员 35 人，行权数量为 518,800 份，占公司目前总股本的 0.3502%； 4、本次行权采用集中行权模式，行权价格：14.65 元/份； 5、本次行权的股票来源是公司向激励对象定向增发 518,800 股 A 股普通股股 票，行权后公司总股本增加无限售流通股 518,800 股； 6、本次行权股票上市流通时间为：2025 年 12 月 24 日。 关于公司 2021 年股票期权激励计划首次授予部分 第三个行权期集中行权结果暨股份上市的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 6、2022 年 11 月 30 日，公司召开第二届董事会第二十三次会议和第二届监事 会第十五次会议，审议通过了《关于向激励对象预留授予股票期权的议案》。董 事会认为公司本次股票期权激励计划规定的授予条件已经成就，同意以 2022 年 11 月 30 日为 ...

关于公司 2021 年股票期权激励计划预留授予部分 证券代码：002976 证券简称：瑞玛精密 公告编号：2025-118 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 第三个行权期集中行权结果暨股份上市的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次行权的期权简称：瑞玛 JLC2； 2、本次行权的期权代码：037319； 3、本次行权涉及人员 4 人，行权数量为 178,000 份，占公司目前总股本的 0.1202%； 4、本次行权采用集中行权模式，行权价格：14.65 元/份； 5、本次行权的股票来源是公司向激励对象定向增发 178,000 股 A 股普通股股 票，行权后公司总股本增加 178,000 股，其中：98,500 股为无限售条件流通股， 79,500 股为限售条件流通股（高管锁定股）； 6、本次行权股票上市流通时间为：2025 年 12 月 24 日。 一、2021 年股票期权激励计划已履行的相关审批程序及简述 （一）股票期权激励计划已履行的相关审批程序 1、2021 年 11 月 14 日，公司召开第二届董事会第九次会议，审议 ...

公司治理与制度修订 - 公司于2025年12月15日成功召开了2025年第二次临时股东会，会议以现场投票与网络投票相结合的方式举行，所有议案均获通过，未出现否决议案或变更前次决议的情形 [1][2][6] - 本次股东会审议并通过了共计11项关于修订或制定公司核心治理制度的议案，包括《公司章程》、《董事会议事规则》、《股东会议事规则》、《独立董事工作制度》、《关联交易决策制度》、《对外担保制度》、《募集资金管理制度》、《对外投资管理制度》、《利润分配管理制度》、《重大经营决策程序规则》以及《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 [6][9][12][15][17][19][21][24][26][28][30] - 所有议案均以高票通过，总表决同意率均超过99.9%，其中《公司章程》修订案同意票占出席会议有效表决权股份的99.9000% [6] - 中小股东积极参与，共有114名中小股东参与投票，代表股份6,787,784股，占公司有表决权股份总数的4.5822%，其对各项议案的同意率也均超过98.85% [3][7][10][13][16][18][20][23][25][27][29][32] - 本次股东会出席股东共116人，代表有表决权股份77,765,680股，占公司有表决权股份总数的52.4965%，其中现场会议股东3人，网络投票股东113人 [3] - 北京金诚同达（上海）律师事务所为本次会议出具法律意见书，认为会议的召集、召开程序、出席人员资格及表决结果均合法有效 [33] 董事会变动与决策 - 公司第三届董事会第二十七次会议于2025年12月15日召开，审议通过了三项议案，所有议案均获全票（5票赞成，0票反对，0票弃权）通过 [37][39][41][42] - 会议审议通过《关于补选董事会专门委员会成员的议案》，选举独立董事龚菊明为公司第三届战略委员会委员，此举系因原董事谭才年辞去董事及战略委员会委员职务 [38][46] - 会议审议通过《关于制定〈信息披露暂缓和豁免管理制度〉的议案》，以完善公司信息披露管理体系 [40] - 原非独立董事谭才年因公司内部工作调整辞去董事及战略委员会委员职务，辞任后仍担任公司副总经理、财务总监、董事会秘书 [45] - 经职工代表大会选举，张启胜先生当选为公司第三届董事会职工代表董事，张启胜直接持有公司股票1,200股，并通过苏州众全信投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 [46][47][48] 募集资金使用 - 董事会审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用不超过人民币1.5亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月 [41][49][53][56] - 此次资金用途限于与主营业务相关的生产经营，包括支付生产采购、日常经营费用和偿还银行流动资金贷款等，承诺不会用于证券投资等高风险投资 [41][53][55] - 公司测算，以1.5亿元上限及12个月期限，按一年期LPR利率3.0%计算，预计最多可节省财务费用450万元 [55] - 公司此前完成向特定对象发行股票，发行26,963,587股，每股发行价格23.44元，募集资金总额为632,026,479.28元，扣除发行费用后实际募集资金净额为624,090,084.09元 [50] - 募集资金投资项目正按计划推进，由于项目建设周期，部分资金暂时闲置，故进行本次补充流动资金安排 [52]

公司治理与财务安排 - 公司于12月15日晚间召开第三届董事会第二十七次会议，并审议通过了三项议案 [1] - 审议通过的议案包括《关于补选董事会专门委员会成员的议案》、《关于制定的议案》以及《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 [1]

募集资金 - 公司向特定对象发行26,963,587股，每股23.44元，募资632,026,479.28元[1] - 扣除费用后，实际募资净额624,090,084.09元[1] - 公司拟募资不超63,202.65万元[3] 资金使用 - 公司拟用不超1.5亿闲置募资补流，期限不超12个月[5] - 按3.0%算，最多省财务费用450万元[7] 项目投资 - 汽车空气悬架项目总投资43,914.00万元，拟投入35,914.00万元[5] - 座椅系统项目总投资23,053.00万元，拟投入18,255.65万元[5] - 补流项目总投资9,033.00万元，调整后拟投入8,239.36万元[5] 会议决策 - 第三届董事会二十七次会议通过闲置募资补流议案[9]

信息披露管理 - 制定信息披露暂缓和豁免管理制度[2] - 涉国家秘密依法豁免披露，涉商业秘密特定情形可暂缓或豁免[3][4] - 需遵循内部审批流程并登记多项事项[5][6] 后续要求 - 报告公告后十日内报送登记材料，保存信息不少于十年[6] - 原因消除或特定情形应及时披露，违规追究责任[7][10] 知情人承诺 - 遵守制度，对信息保密，不利用信息交易或使用内幕信息[15] - 保密不当愿承担法律责任[15]