证券代码：002976 证券简称：瑞玛精密 公告编号：2025-093 2025 年 10 月 27 日，苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司（以下简称"公 司"）召开第三届董事会第二十三次会议与第三届监事会第二十次会议，审议通 过了《关于注销 2024 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。根据《上市 公司股权激励管理办法》、公司《2024 年股票期权激励计划（草案）》及《2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法》等相关规定以及公司 2024 年第三次临 时股东大会的授权，已获授激励对象中 2 名激励对象因离职不再具备激励对象资 格，需注销前述人员已获授但尚未行权的全部股票期权 15 万份；1 名激励对象 因考核结果为 C，行权比例为 60%-80%，需注销其第一个行权期计划行权的股 票期权 0.48 万份。具体内容详见公司于 2025 年 10 月 28 日披露于巨潮资讯网的 《关于注销 2024 年股票期权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号： 2025-090）。 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 关于 2024 年股票期权激励计划部分股票期权 注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的 ...

苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 30 日召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十九次会议，审议通 过了《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金 的议案》，首次公开发行 A 股募集资金投资项目"汽车、通信等精密金属部件 建设项目"已结项，公司拟将节余募集资金永久补充流动资金，用于日常经营活 动；公司承诺将于股东大会召开前将临时补充流动资金的 8,700 万元归还至募集 资金专户；股东大会审议通过后将节余募集资金转出用于永久补充流动资金，并 注销相关募集资金专户；该事项尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司 于 2025 年 10 月 10 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于首次公 开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编 号：2025-080）。 公司已履行承 ...

证券代码：002976 证券简称：瑞玛精密 公告编号：2025-091 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 1、会议召开及投票时间： （1）现场会议时间：2025 年 10 月 29 日（星期三）13:30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2025 年 10 月 29 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 10 月 29 日 9:15-15:00 任意时间； 2、现场会议地点：苏州市高新区浒关工业园浒晨路 28 号公司 A 栋三楼会 议室； 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开情况 二、会议出席情况 1、出席本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人（以下 统称"股东"）共有 75 人，所持有表决权股份 77,633,020 股， ...

北京金诚同达（上海）律师事务所 关于 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦18层 电话：86-21-3886 2288 传真：86-21-3886 2288*1018 北京金诚同达（上海）律师事务所 关于苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 金沪法意[2025]第 351 号 致：苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 北京金诚同达（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受苏州瑞玛精密 工业集团股份有限公司（以下简称"瑞玛精密"或"公司"）的聘请，指派本所 律师出席公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"、"会议" 或"本次会议"），并对会议的相关事项出具法律意见书。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称 "《股东会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券 法律业务执业规则（试行）》等有关法律、法规和规范性文件的要求以及《苏州 瑞玛精密 ...

公司财务表现 - 2025年第三季度公司实现营业收入499,887,331.30元 [1] - 2025年第三季度营业收入同比增长13.09% [1] - 2025年第三季度归属于上市公司股东的净利润为2,621,252.21元 [1] - 2025年第三季度归属于上市公司股东的净利润同比增长120.82% [1]

证券代码：002976 证券简称：瑞玛精密 公告编号：2025-088 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 10 月 27 日，苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会第二十三次会议及第三届监事会第二十次会议审议通过了《关于计 提资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等相关规定的要求，为了更加客观、准确地反映公司 截至 2025 年 9 月 30 日的资产情况和财务状况，公司及下属子公司对应收款项、 应收票据、存货、固定资产、商誉等各类资产进行了全面清查。在清查的基础上， 对各类存货的可变现净值、应收款项、应收票据的回收可能性、固定资产的可收 回金额等进行了充分的分析、评估和测试，基于谨慎性原则，对可能发生减值的 相关资产计提资产减值准备。 2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和 ...

因此，审计委员会认可公司本次计提资产减值准备事项。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《企业会计准则》等相关规定，我们 作为苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员 会成员，对公司关于计提资产减值准备的事项进行了讨论，基于审慎的判断，发 表如下说明： 公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规 定，依据充分，审议程序规范合法。此次计提资产减值准备后，能更客观公允地 反映公司截至 2025 年 9 月 30 日的财务状况和 2025 年 1-9 月的经营成果，使公 司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，不存在通过计提资产减值准备进行操 纵利润的情形。公司本次计提资产减值准备符合公司及股东的整体利益，不存在 损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 审计委员会关于计提资产减值准备合理性的说明 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 董事会审计委员会委员：龚菊明、王明娣、翁荣荣 2025 年 10 月 22 日 1 ...

证券代码：002976 证券简称：瑞玛精密 公告编号：2025-086 一、监事会会议召开情况 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 二十次会议于 2025 年 10 月 27 日在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知 已于 2025 年 10 月 22 日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出。会议应 出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席任军平主持。本次会议的 通知和召开符合国家有关法律、法规及《苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司章 程》的规定，决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，以投票表决方式通过了以下议案： 1、审议通过《2025 年第三季度报告》； 经审核，监事会认为：公司 2025 年第三季度报告的编制和审议程序符合法 律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年第三季度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年第 三季度报告》。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 苏州瑞 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 二十三次会议于 2025 年 10 月 27 日在公司会议室以现场表决方式召开。会议通 知已于 2025 年 10 月 22 日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出。会议 由公司董事长陈晓敏先生召集和主持，应到董事 5 人，实到董事 5 人，公司监事、 高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规 及《苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司章程》的规定，决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以投票表决方式通过以下议案： 证券代码：002976 证券简称：瑞玛精密 公告编号：2025-085 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 1 产减值准备的公告》。 1、审议通过《2025 年第三季度报告》； 本议案已经审计委员会审议通过。 公司全体董事、监事、高级管理人员签署书面确认意见，保证公司《2025 年第三季度报告》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述 ...

苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会关于 2024 年股权期权激励计划 有关事项的核查意见 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会薪 酬与考核委员会第十一次会议于 2025 年 10 月 22 日在公司会议室以现场表决结 合通讯表决方式召开。本次会议应到委员 3 名，实到委员 3 名。本次会议的召开 符合《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的有关规定，本次会议由公司董事会 薪酬与考核委员会主任委员王明娣主持。 一、关于公司 2024 年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条 件成就的核查意见 票期权激励计划部分股票期权合法、有效。 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会 董事会薪酬与考核委员会同意 88 名激励对象在本激励计划首次授予第一个 行权期内按规定行权，并由公司办理相应的行权手续。 二、关于注销 2024 年股票期权激励计划部分股票期权的核查意见 经审核，薪酬与考核委员会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、 公司《2024 年股票期权激励计划（草案）》及《2024 年股票期权激励计 划实施考核管理办法》等相关规定以及公司 202 ...