募集资金情况 - 公司发行可转换公司债券9297.00万张，募集资金929700.00万元，扣除费用后实际收到922700.00万元[1] - 募投项目结项节余、终止剩余合计拟投入512900.00万元，累计投入160799.12万元，剩余352100.88万元[4] - 募集资金使用计划变更涉及资金144250.00万元[4] - 未有对应募投项目、留存于专户的募集资金为207850.88万元[2][4][5] 项目投资计划 - 公司计划将207850.88万元中的74314.00万元用于6个项目建设[5] - 新募投项目投资总额98904.66万元，拟投入募集资金74314.00万元[7][8][9] 具体项目情况 - 温氏股份猪业生物安全升级改造项目（2024年第二批）投资46044.66万元，拟投入41314.00万元，2026年6月完工[8] - 永州温氏畜牧有限公司邮亭圩养殖小区投资12000.00万元，拟投入6000.00万元，2026年12月完工，年上市肉猪6.9万头[8] - 连州温氏畜牧有限公司青石养殖小区改建项目投资8000.00万元，拟投入6000.00万元，2026年12月完工，年上市肉猪6.8万头[8] - 湖州南浔温氏畜牧有限公司和孚温氏智慧化共富牧场投资4560.00万元，拟投入3000.00万元，2026年12月完工，年出栏肉鸡250万只[8] - 广东温氏南方家禽育种有限公司英德分公司保安祖代场投资10300.00万元，拟投入5000.00万元，2026年12月完工，年产鸡苗1500万只[8] - 广东温氏蛋业有限公司水台分公司水台蛋鸡场投资18000.00万元，拟投入13000.00万元，2026年12月完工，年产鸡蛋1.8万吨[8] 项目效益预测 - 永州温氏畜牧有限公司邮亭圩养殖小区预计年收入12836.28万元，年利润1425.12万元，投资回报率11.88%，内部收益率13.75%，静态回收期7.58年[15] - 连州温氏畜牧有限公司青石养殖小区改建项目预计年收入12657.75万元，年利润1219.67万元，投资回报率13.55%，内部收益率14.51%，静态回收期7.47年[15] - 湖州南浔温氏畜牧有限公司和孚温氏智慧化共富牧场预计年收入7214.27万元，年利润285.27万元，投资回报率6.12%，内部收益率5.16%，静态回收期10.90年[15] - 广东温氏南方家禽育种有限公司英德分公司保安祖代场预计年收入4054.50万元，年利润469.50万元，投资回报率7.63%，内部收益率8.57%，静态回收期10.70年[16] 市场与用户数据 - 2023年全国生猪出栏72662万头，家禽出栏168.2亿只[19] - 2023年公司销售肉猪2626.22万头，占全国生猪出栏量比重为3.61%[19] - 2023年公司销售肉鸡11.83亿只，占全国家禽出栏量比重为7.03%[19] 项目审批情况 - 永州温氏畜牧有限公司邮亭圩养殖小区获零发改〔2023〕154号备案、永环评〔2024〕23号环评批复[18] - 连州温氏畜牧有限公司青石养殖小区改建项目获项目代码2302 - 441882 - 04 - 01 - 919196、清环连州审〔2021〕10号环评批复[18] - 湖州南浔温氏畜牧有限公司和孚温氏智慧化共富牧场获项目代码2311 - 330503 - 04 - 01 - 589657、湖浔环建〔2024〕55号环评批复[18] - 广东温氏南方家禽育种有限公司英德分公司保安祖代场获项目代码2309 - 441881 - 04 - 01 - 145949、清环审〔2024〕13号环评批复[18] 公司背景 - 公司是首批151家农业产业化国家重点龙头企业之一，累计获国家级科学技术奖8项[24] 公司决策 - 董事会授权公司经营层负责增资或借款事项相关手续办理及后续管理工作[7] - 董事会授权公司经营层开立、注销、变更募集资金专户等，授权期限至项目募集资金使用完毕或全部结项[7] 各方意见 - 董事会认为变更部分募集资金使用计划不会对公司生产经营和募投项目实施产生不利影响，符合相关规定[26] - 监事会同意公司本次变更部分募集资金使用计划事项，并同意提交股东大会审议[27] - 保荐机构对公司本次拟变更部分募集资金使用计划事项无异议[29] 子公司情况 - 江幸温氏畜牧有限公司注册资本4900万元，温氏股份持股100%[31] - 富川广东温氏畜牧有限公司注册资本11800万元，温氏股份持股90.00%[31] - 贺州广东温氏畜禽有限公司注册资本3700万元，温氏股份持股90.00%[31] - 桂林温氏畜牧有限公司注册资本3400万元，温氏股份持股90.00%[31] - 崇左江城温氏畜牧有限公司注册资本11861万元，温氏股份持股100%[31] - 玉屏温氏畜牧有限公司成立于2014年4月24日，注册资本5800万元，温氏股份持股100%[32] - 遵义温氏畜牧有限公司成立于2016年7月26日，注册资本4900万元，温氏股份持股100%[32] - 蓝山温氏畜牧有限公司成立于2016年3月10日，注册资本2100万元，湖南温氏畜牧有限公司持股100%[32] - 宁远温氏畜牧有限公司成立于2014年12月30日，注册资本3100万元，湖南温氏畜牧有限公司持股100%[32] - 佛冈县温氏畜牧有限公司成立于2019年9月26日，注册资本2900万元，广东华农温氏畜牧股份有限公司持股100%[32] - 清远市清新区温氏畜牧有限公司成立于2020年1月17日，注册资本3100万元，广东华农温氏畜牧股份有限公司持股100%[33] - 英德温氏畜牧有限公司成立于2020年3月9日，注册资本5300万元，广东华农温氏畜牧股份有限公司持股100%[33] - 揭阳市温氏畜牧有限公司成立于2006年1月20日，注册资本6200万元，温氏股份持股51.00%，揭阳市揭东区恒基农业投资有限公司持股19.00%，广东华农温氏畜牧股份有限公司持股15.00%，丰顺温氏家禽有限公司持股15.00%[33] - 龙南温氏畜牧有限公司成立于2012年9月6日，注册资本2200万元，温氏股份持股100%[33] - 开平市温氏畜牧有限公司成立于2003年12月23日，注册资本4200万元，温氏股份持股70.00%，广东华农温氏畜牧股份有限公司持股30.00%[33] - 阳春市温氏畜牧有限公司成立于2015年2月10日，注册资本6628万元，广东华农温氏畜牧股份有限公司持股100%[33] - 阳江市阳东温氏畜牧有限公司注册资本3400万元，温氏股份持股70.00%，广东华农温氏畜牧股份有限公司持股30.00%[34] - 阳西温氏畜牧有限公司成立于2023年5月12日，注册资本1250万元，温氏股份持股100%[34] - 安龙温氏畜牧有限公司成立于2016年8月30日，注册资本4700万元，温氏股份持股100%[34] - 会泽温氏畜牧有限公司成立于2016年8月8日，注册资本3200万元，温氏股份持股100%[34] - 建水温氏畜牧有限公司成立于2016年8月2日，注册资本4700万元，温氏股份持股100%[34] - 师宗温氏畜牧有限公司注册资本6000万元，温氏股份持股100%[35] - 曲靖市马龙区温氏畜牧有限公司注册资本2800万元，温氏股份持股100%[35] - 永州温氏畜牧有限公司注册资本4100万元，湖南温氏畜牧有限公司持股100%[35] - 连州温氏畜牧有限公司注册资本3900万元，广东华农温氏畜牧股份有限公司持股100%[35] - 湖州南浔温氏畜牧有限公司注册资本1700万元，温氏股份持股100%[35] 项目投资占比 - 温氏股份猪业生物安全升级改造项目（2024年第二批）土建类占10.00%，设备类占90.00%[37][38] - 永州温氏畜牧有限公司邮亭圩养殖小区生产线投资占67.32%，后勤生活投资占2.77%，公共分摊投资占29.92%[39] - 温氏股份猪业生物安全升级改造项目舎外箱体投资占比31.28%[38] - 永州温氏畜牧有限公司邮亭圩养殖小区生产线建筑投资占比41.20%[39] - 温氏股份猪业生物安全升级改造项目设备类运输费投资占比3.80%[38] - 某项目生产线建筑投资占比41.20%，总计投资7700.00万元[40] - 湖州南浔温氏畜牧有限公司和孚温氏智慧化共富牧场肉鸡饲养设施投资占比45.76%，总计投资3800.00万元[41] - 广东温氏蛋业有限公司水台分公司水台蛋鸡场种禽饲养设施投资占比35.06%，小计投资8386.67万元[42] - 广东温氏南方家禽育种有限公司英德分公司保安祖代场蛋鸡饲养设施投资占比26.34%，总计投资7967.00万元[43] - 某项目种蛋孵化设施投资占比11.59%，总计投资15345.00万元[44] - 某项目生产线小计投资占比67.32%[40] - 湖州南浔温氏畜牧有限公司和孚温氏智慧化共富牧场肉鸡饲养小计投资占比79.32%[41] - 广东温氏南方家禽育种有限公司英德分公司保安祖代场蛋鸡饲养小计投资占比42.59%[43] - 某项目后勤生活小计投资占比18.33%[44] - 某项目公共分摊小计投资占比29.92%[40]