关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 证券代码：000876 证券简称：新希望 公告编号：2024-112 债券代码：127015,127049 债券简称：希望转债，希望转 2 新希望六和股份有限公司 1．本次股东大会为公司2024年第三次临时股东大会。 2．会议的召集人为公司董事会，召开事项于2024年12月2日经公 司第九届董事会第三十九次会议审议通过。 3．本次会议的召开合法、合规，符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。 4．会议召开日期、时间 现场会议召开时间：2024年12月19日（星期四）下午14:00。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年12 月19日上午9:15—9:25、9:30—11:30，下午13:00—15:00。 通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间 为：2024年12月19日9:15-15:00。 5．会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相 ...