证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2024-125 北京大北农科技集团股份有限公司 第六届董事会第二十四次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二 十四次（临时）会议通知于 2024 年 11 月 10 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 11 月 15 日在公司会议室以现场+通讯方式召开，本次会议应出席董事 9 名， 实际出席董事 9 名，其中董事长邵根伙先生、董事林孙雄先生现场参加会议，其 他董事均以通讯方式参加会议。本次会议由董事长邵根伙先生主持。会议的召开 符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 本议案提交公司董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过，公司独 立董事一致同意本次关联交易事项。 三、备查文件 1、第六届董事会第二十四次（临时）会议决议； 1 2、第六届董事会第五次独立董事专门会议决议。 经本次董事会有效表决，会议审议通过了如下议案： （ ...