宁夏晓鸣农牧股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六次会 议于 2024 年 12 月 4 日以电话形式通知全体董事，经全体董事同意豁免会议通知 时间要求，于 2024 年 12 月 4 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。 本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（董事魏晓明、PAISAN YOUNGSOMBOON （杨森源）、虞泽鹏，独立董事翟永功因其他工作原因以通讯表决方式出席本次 会议）。公司部分监事及高级管理人员列席了会议。由于魏晓明董事长因公出差， 经公司半数以上董事共同推举王梅董事主持本次现场会议，本次会议的召集、召 开和表决程序均符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案： 1、审议并通过《关于不向下修正晓鸣转债转股价格的议案》 自 2024 年 11 月 14 日至 2024 年 12 月 4 日下午收 ...