公司基本信息 - 公司于2012年9月20日在深圳证券交易所上市，首次发行2000万股普通股[14] - 公司注册资本为38,787.4197万元[16] - 公司成立时普通股总数为5500万股，每股面值1元，总股本由发起人于2010年11月18日出资5500万元一次性认购完成[27] 股权结构 - 浙江天台永贵投资有限公司持股1100万股，比例18.7714%[28] - 范永贵持股1408万股，比例24.0273%[28] - 范纪军持股704万股，比例12.0137%[28] - 范正军持股704万股，比例12.0137%[28] - 娄爱芹持股528万股，比例9.0102%[28] - 卢素珍持股528万股，比例9.0102%[28] - 汪敏华持股528万股，比例9.0102%[28] 股份转让与限制 - 董事、监事、高管任职期间每年转让股份不得超所持有同一种类股份总数的25%[38] - 董事、监事、高管、持有公司5%以上的股东，6个月内买卖股票所得收益归公司[39] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可对独立董事提出质疑或罢免提议[43] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，特定情形下有权书面请求监事会或董事会向法院诉讼[45] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日向公司书面报告[48] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[54] - 董事人数不足规定人数的三分之二、公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一、单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，需在两个月内召开临时股东大会[54] - 董事会、监事会以及单独或者合并持有公司3%以上股份的股东，有权向公司提出提案[64] - 召集人将在年度股东大会召开二十日前、临时股东大会召开十五日前以公告方式通知各股东[64] - 股东大会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权二分之一以上通过，特别决议需三分之二以上通过[82] - 公司一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产百分之三十的事项，需股东大会特别决议通过[84] - 股东买入公司有表决权股份违反规定，超过规定比例部分的股份在买入后三十六个月内不得行使表决权[85] - 股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应单独计票并及时公开披露[85] - 股东大会审议关联交易事项时，关联股东不参与投票表决，其有表决权股份数不计入有效表决总数[86] 董事、监事选举 - 单独或合并持有公司有表决权股份总数3%以上的股东可提名董事、监事候选人，提名人数不得超拟选举或变更人数[90][91] - 单独或合并持有公司已发行股份1%以上的股东可提名独立董事候选人，提名人数不得超拟选举或变更人数[90] - 股东提名董事、独立董事、监事候选人须于股东大会召开十日前书面提交相关意图及候选人简历[92] - 董事、监事选举实行累积投票制，每一股份拥有与应选人数相同的表决权[92][93] 董事会相关 - 董事会由六名董事组成，其中独立董事两名[111] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前十日书面通知全体董事和监事[115] - 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或者监事会可提议召开董事会临时会议，董事长应在十日内召集和主持[116] - 董事会临时会议通知需提前五日，通知方式有邮件、传真等[117] - 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行，决议须经全体董事的过半数通过[119] - 有关联关系的董事不得对相关决议行使表决权，该会议由过半数无关联关系董事出席即可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过，无关联董事不足三人应提交股东大会审议[121] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本的50%以上可不再提取[154] - 法定公积金转为资本时，留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[155] - 公司每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的15%[161][163][164] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中比例最低达80%；成熟期有重大资金支出安排，比例最低达40%；成长期有重大资金支出安排，比例最低达20%[161] 其他 - 公司在会计年度结束之日起四个月内披露年度报告，上半年结束之日起两个月内披露中期报告[154] - 公司合并应自决议日起10日内通知债权人，30日内在指定报纸公告，债权人30日（未接到通知45日）内可要求清偿或担保[178] - 公司分立应自决议日起10日内通知债权人，30日内在指定报纸公告，分立前债务由分立后公司承担连带责任（另有约定除外）[179] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散经营管理严重困难的公司[184]