证券代码：000048 证券简称：京基智农 公告编号：2024-088 深圳市京基智农时代股份有限公司 第十一届董事会第六次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 11 月 29 日下午 5:00，深圳市京基智农时代股份有限公司（以下简称 "公司"）第十一届董事会第六次临时会议于公司会议室以现场加通讯方式召开。 会议通知于 2024 年 11 月 26 日以邮件等通讯方式送达各位董事。本次应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名，其中董事陈家荣先生、蔡新平先生、傅衍先生、刘标 先生以通讯方式参会，会议由董事长陈家荣先生主持。会议的召开和表决程序符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议并投票表决，本 次会议形成以下决议： 一、审议通过《关于 2023 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限 售条件成就的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2023 年限制性股票激励计划（草 案）》的有关规定和公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简 ...