证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2024-122 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 第四届董事会 2024 年第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 2024 年第一次临时会议通知于 2024 年 11 月 19 日以专人送达、电子邮件等方式 送达全体董事、监事及高级管理人员。2024 年 11 月 20 日，会议以通讯方式举 行。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议的召集、召开符合有关法律、法规 和《公司章程》的规定。会议以记名投票的方式审议并通过了以下议案： 一、关于选举第四届董事会董事长的议案 董事会选举蒋铁峰为公司董事长。 二、关于选举第四届董事会战略与可持续发展委员会委员的议案 董事会选举蒋铁峰（召集人）、张军立、聂黎明、朱文凯、余志良、叶建芳 （独立董事）、孔英（独立董事）为战略与可持续发展委员会委员，公司董事长 蒋铁峰担任召集人。 三、关于选举第四届董事会审计委员会委员的议案 董事会选举叶建芳（独立董事）、陶武、秦 ...