利润分配 - 2023年度利润分配以2023年12月31日总股本99,249,682股为基数，每10股派现金红利4.50元（含税）[5] 股票发行调整 - 股票发行价格由37.57元/股调整为37.12元/股[5] - 调整前发行数量不超过10,919,914股，调整后不超过10,174,062股[7] - 调整前募集资金总额不超过41,026.12万元，调整后不超过37,766.12万元[8][10] 募集资金使用 - 微电网及虚拟电厂综合能源管理平台项目拟使用募集资金13,353.45万元[9] - 新能源数智一体化研发平台建设项目拟使用募集资金调整前为15,172.67万元，调整后为14,412.67万元[9][11] - 补充流动资金拟使用募集资金调整前为12,500.00万元，调整后为10,000.00万元[9][11] - 本次发行募集资金调整前扣减财务性投资金额2,460.00万元[9] 担保与授信 - 2025年度为子公司提供担保额度预计不超过5亿元，期限为2025年1月1日至12月31日[24] - 2025年度公司及子公司拟向金融机构申请不超过6亿元的综合授信额度，期限为2025年1月1日至12月31日[25] 资金补充 - 公司使用部分超募资金1.1亿元永久补充流动资金[28] 会议相关 - 2024年12月3日书面送达会议通知，12月6日召开第三届董事会第八次会议[2] - 董事会同意于2024年12月24日召开2024年第二次临时股东大会[29] 协议签署 - 公司于2024年1月23日与认购对象公司控股股东及实际控制人雍正先生签署股份认购协议，后签署补充协议[20] 报告披露 - 《国能日新科技股份有限公司2024年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》等多份修订报告于2024年12月7日在巨潮资讯网披露[12] 议案表决 - 各项调整议案表决结果均为同意6票，反对0票，弃权0票，获审议通过[5][7][11] - 《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》等议案表决结果为同意6票、反对0票、弃权0票获通过[13] - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》表决结果为同意7票、反对0票、弃权0票获通过[22] - 《关于2025年度为子公司提供担保额度预计的议案》表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票[25] - 《关于2025年度向金融机构申请综合授信额度的议案》表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票[26] - 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，尚需提交2024年第二次临时股东大会审议[28] - 《关于提请召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票[29]