股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会现场会议12月13日9:30召开，网络投票同日9:15 - 15:00[3] - 会议地点在河北省石家庄市长安区中山东路99号云瑞国宾酒店5楼会议室[3] - 审议向曹妃甸新天液化天然气有限公司增资暨关联交易的议案[5] - 涉及关联股东回避表决的议案为1，应回避关联股东为河北建设投资集团等[5] - 对中小投资者单独计票的议案为1[5] 公司增资情况 - 公司拟与河北建投、唐山曹发展同比例对曹妃甸公司增资，构成关联交易[10] - 本次增资后新天绿色能源出资20.4亿元，比例51%；河北建投11.6亿元，比例29%；唐山曹发展8亿元，比例20%[13] - 曹妃甸公司新增注册资本14亿元，增资后为40亿元[15] - 公司新增出资7.14亿元；河北建投4.06亿元；唐山曹发展2.8亿元[15] 相关公司财务数据 - 河北建投2024年6月30日总资产300.03184004亿元，净资产122.4922626亿元；1 - 6月营收27.5613488亿元，净利润2.566147亿元[11] - 曹妃甸公司2024年6月30日总资产172.796008亿元，净资产26.408883亿元；1 - 6月营收3.81863亿元，净利润 - 0.461998亿元[13] 项目建设情况 - 唐山LNG项目一、二阶段总设计接卸能力每年1000万吨（相当于140亿立方米每年），一阶段已转商运，二阶段在建[17] - 截至2024年10月，唐山LNG项目一阶段已支付69.45亿元，剩余约4亿元尾款预计2025年支付完毕[18] - 截至2024年10月，唐山LNG项目二阶段已支付30.4亿元，尚需约60亿元建设支出[19] - 唐山LNG项目三阶段预估建设投资需求总额约57亿元（含税），未开工[19] - 截至2024年10月，外输管线项目已支付28.56亿元，剩余约6亿元尾款预计2025年结算支付[19] 其他事项 - 曹妃甸公司股东同比例增资不需评估，依据审计报告确定资本及股权比例[14] - 河北建投持有公司48.95%股权，为控股股东，本次增资构成关连交易[22] - 公司过去12个月内与河北建投及其控制公司关联交易达最近一期经审计净资产的5%，本次交易须获股东大会批准[23] - 提请股东大会批准《增资协议》，授权执行董事执行协议条款及相关事宜[24]