FF301 本月底法定/註冊股本總額： RMB 4,205,693,073 | 2. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | A | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 否 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 600956 | 說明 | | A 股已在上海證券交易所主板上市。 | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 2,366,688,677 | RMB | | 1 RMB | | 2,366,688,677 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | RMB | | 0 | | 本月底結存 | | | 2,366,688,677 | RMB | | 1 RMB | | 2,366,688,677 | | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -- ...

董事会决议 - 公司第五届董事会第三十四次临时会议于2025年6月30日通过现场与通讯相结合方式召开，应到董事9名，实到董事9名，会议决议合法有效 [1] - 会议审议通过了《关于提名公司第六届董事会董事候选人的议案》，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权 [1] - 会议审议通过了《关于第六届董事会董事薪酬方案的议案》，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权 [2] 董事提名与薪酬 - 公司第六届董事会董事候选人提名已经董事会提名委员会审议通过，候选人符合《公司法》和《公司章程》规定，独立非执行董事符合《上市公司独立董事管理办法》规定 [2] - 第六届董事会董事薪酬方案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，认为方案符合公司既定方针与实际情况，有利于公司长期发展 [2] - 上述两项议案尚需提交公司股东会审议批准 [2] 关联交易 - 公司全资子公司河北建投新能供应链管理有限公司与控股子公司曹妃甸新天液化天然气有限公司签订液化天然气购销合同，新能供应链向曹妃甸公司供应不超过3,768.9万元（含税）的液化天然气 [2] - 该议案表决结果为4票同意、0票反对、0票弃权，关联董事曹欣、秦刚、王涛、张旭蕾、谭建鑫回避表决 [3] 股东会安排 - 会议审议通过了《关于提请召开2025年第二次临时股东会的议案》，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权 [3]

独立董事任职条件 - 需具备5年以上法律等相关工作经验[1] - 特定持股及亲属、近12个月特定情形人员无独立性[2][3] - 近36个月受处罚或谴责人员无任职资格[3] 独立董事任职限制 - 兼任境内上市公司不超3家[4] - 在公司连续任职不超六年[4] 其他 - 候选人已通过资格审查[5] - 声明时间为2025年6月12日[6]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律等相关工作经验[1] - 特定持股及亲属情况不具备独立性[2] - 近12个月有特定情形、近36个月有处罚批评记录不符合要求[3] 独立董事任职限制 - 兼任境内上市公司数量不超3家[4] - 在公司连续任职不超六年[4] 其他 - 声明人已通过资格审查[5] - 声明时间为2025年6月16日[6]

交易信息 - 新能供应链向曹妃甸公司供应不超10,553,245立方米LNG，预计交易总金额最高3768.9万元[3] - LNG价格3.5713元/方，参考2025年7月上半月东北亚现货到岸价而定[5] - 曹妃甸公司应于2025年7月1日前预付3768.9万元，交付后按约定结算[5] 股权结构 - 河北建投持有公司48.95%股权，为控股股东[3] - 河北建投直接持有曹妃甸公司29%股权，曹妃甸公司为关联附属公司[3] - 曹妃甸公司由公司、河北建投及曹发展分别持有51%、29%及20%股权[11] 其他信息 - 本次交易最高百分比率超0.1%但低于5%，须申报及公告，可豁免通函及独立股东批准[3] - 公司经营范围包括天然气等开发利用项目投资等[9] - 公告日期为2025年6月30日[13]

董事会相关 - 公司第六届董事会将由11名董事组成，含4名独立非执行董事[1] - 2025年6月30日召开会议审议通过提名第六届董事会董事候选人议案[1] - 第六届董事会任期自2025年第二次临时股东会审议通过之日起三年[2] 人员持股 - 曹欣博士持有5万股H股股票[4] - 李连平博士、谭建鑫先生分别获授20万股A股限制性股票[4] 人员信息 - 曹欣博士53岁，2006年6月加入，任非执行董事兼董事长等职[8] - 李连平博士63岁，曾于2010 - 2013年服务，2016年6月重新加入，为非执行董事[9] - 秦刚先生50岁，2014年10月加入，为非执行董事[9] - 张旭蕾博士46岁，2024年12月加入，为非执行董事[10] - 谭建鑫先生46岁，2006年10月加入，任执行董事兼总裁、党委书记[12] - 陈奕斌先生43岁，为独立非执行董事，有相关履历和资格[16]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律等相关工作经验[1] - 特定持股及亲属、近12个月特定情形人员无独立性[2][3] - 近36个月受处罚或谴责人员不符合要求[3] 独立董事任职限制 - 兼任境内上市公司不超3家[4] - 在公司连续任职不超六年[4] 其他 - 声明人通过资格审查[5] - 声明时间为2025年6月13日[6]

独立董事提名 - 陈奕斌被提名为新天绿色能源第六届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 具备5年以上法律等履职所需工作经验[1] - 不属于特定股东及亲属[2] - 近36个月未受相关处罚和谴责[3] - 兼任境内上市公司不超3家[4] - 在公司连续任职未超六年[4] 工作经历 - 累计从事审计工作6年[5] 审查结果 - 已通过第五届董事会提名委员会资格审查[5]

独立董事候选人资格要求 - 需有5年以上法律、经济、会计、财务、管理等履职必需工作经验[12,17] - 直接或间接持有上市公司已发行股份不能超1%，也不能是前十名股东中的自然人股东及其亲属[13] - 不能在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东或前五名股东处任职及其亲属[13,14] - 最近36个月内不能受到中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚[9,14] - 最近36个月内不能受到证券交易所公开谴责或3次以上通报批评[9,14] - 兼任独立董事的境内上市公司数量未超过三家[10,15,21] - 在新天绿色能源连续任职未超过六年[10,15,21] 候选人情况 - 陈奕斌具备5年以上履职经验，在致同、安永累计从事审计工作6年[1,5] - 陈奕斌符合独立性要求，最近12个月内未出现影响独立性的情形[2,3] - 杨晶磊具备5年以上履职经验，已参加培训并取得相关培训证明材料[7] - 杨晶磊符合独立性要求[8] 审查与核实 - 提名人已对独立董事候选人任职资格核实并确认符合要求[10,15,21] - 提名人与被提名人不存在利害关系或影响独立履职的密切关系[10,15,21] - 被提名人已通过公司第五届董事会提名委员会资格审查[10,15,21]

会议审议 - 审议通过提名第六届董事会董事候选人议案[1] - 审议通过第六届董事会董事薪酬方案议案[2] - 审议通过新能供应链与曹妃甸公司液化天然气购销合同议案[3] - 审议通过提请召开2025年第二次临时股东会议案[3] 交易数据 - 新能供应链向曹妃甸公司供应不超10,553,245立方米液化天然气[3] - 预计交易总金额（含税）最高约3,768.9万元[3]