股东大会 - 2024年第四次临时股东大会时间为12月20日下午14:30，地点在广州市越秀区世贸中心大厦南塔11楼第一会议室[6] - 会议议程含六项议案，如续聘会计师事务所、借款展期等[4][6] 会计师事务所 - 大信事务所2023年度业务收入15.89亿元，审计业务收入13.80亿元，证券业务收入4.50亿元[14] - 2023年大信事务所上市公司年报审计客户204家，平均资产额146.53亿元，收费总额2.41亿元[14] - 截至2023年12月31日，大信事务所从业人员总数4001人，合伙人160人，注册会计师971人[13] - 大信事务所注册会计师超500人签署过证券服务业务审计报告[13] - 大信事务所职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超2亿元[16] - 大信事务所近三年受行政处罚4次、行政监管措施18次等[17] - 42名大信事务所从业人员近三年受行政处罚8人次等[17] - 本期审计费用75万元，2024年与2023年一致[24] - 2024年12月4日，董事会和监事会同意续聘大信为2024年度审计机构[25][26] 借款展期 - 2023年公司向控股股东借款额度不超8亿，年利率不超3.8%，2024年1月收到7.1亿，目前借款余额4.16亿[30] - 公司拟将4.16亿元借款展期1年，展期利率3.8%，至2026年1月4日[31][35][36] - 珠江实业集团持有公司31.10%股权，是控股股东[31] - 2024年12月4日，董事会同意借款展期议案，关联董事回避表决[32] 参股公司股权转让 - 三亚珠江100%股权转让首次挂牌价预计不低于67913.97万元，珠江城市服务持有的1%股权首次挂牌价预计不低于679.1397万元[41] - 珠江城市服务放弃三亚珠江99%股权优先购买权，涉及金额67234.8303万元[42] - 2024年12月4日，董事会同意参股公司股权转让暨放弃优先购买权议案[55] 闲置资产转让 - 公司拟非公开协议转让闲置资产给珠实地产，转让价格为3729774.77元[57] - 闲置资产转让范围含245项办公用品和34项办公软件，2024年6月30日净值为2630476.91元[64] - 拟转让闲置资产账面原值7695273.14元，账面净值3231513.53元，评估增值498261.24元，增值率15.00%[65] - 2024年12月4日，董事会审议通过转让议案，提请股东审议，关联股东回避表决[74] 关联交易 - 2024年日常关联交易预计总额27325.41万元，1 - 10月实际发生19782.54万元[80] - 2025年全年预计日常关联交易发生总额26658.82万元[85] - 2024年销售物业管等给广州珠江实业集团预计6851.54万元，1 - 10月实际发生4637.84万元[81] - 2025年预计与珠江实业集团及其控股子公司关联交易金额11636.63万元，2024年1 - 10月实际发生5030.46万元[86] 公司业绩 - 公司2023年12月31日总资产42585.55万元，2024年9月30日为49637.52万元[98] - 公司2023年度营业收入6432.93万元，2024年1 - 9月为3707.92万元[98] - 公司2023年度净利润4266.72万元，2024年1 - 9月为 - 453.80万元[98] - 公司2023年12月31日总资产86018.93万元，2024年9月30日为84000.50万元[103] - 公司2023年度营业收入780.79万元，2024年1 - 9月为2165.56万元[103] - 公司2023年度净利润 - 2195.46万元，2024年1 - 9月为 - 2174.17万元[103] - 公司2023年12月31日总资产1128360.64万元，2024年9月30日为767902.98万元[104] - 公司2023年度净利润4632.68万元，2024年1 - 9月为28110.14万元[104] - 公司2023年12月31日总资产63604.87万元，2024年9月30日为67006.11万元；2023年净资产41061.02万元，2024年9月为54607.64万元[110] - 公司2023年度营业收入23635.67万元，2024年1 - 9月为19618.90万元；2023年净利润12406.43万元，2024年1 - 9月为13546.62万元[111] 关联方业绩 - 2023年珠江实业集团营收281.25亿元、净利润2.20亿元，年末资产1297.68亿元、净资产338.35亿元[34] - 2024年1 - 9月珠江实业集团营收145.47亿元、净利润0.35亿元，9月末资产1276.23亿元、净资产334.21亿元[34] - 2023年度，珠实地产合并报表口径营业收入903759.70万元，净利润54422.71万元[61] - 2024年1 - 6月，珠实地产合并报表口径营业收入431285.08万元，净利润 - 1717.41万元[61] - 海南珠江国际置业有限公司2023年12月31日总资产39927.70万元，2024年9月30日为36825.41万元；2023年净资产9059.12万元，2024年9月为6390.17万元[113] - 海南珠江国际置业有限公司2023年度营业收入5650.39万元，2024年1 - 9月为4488.69万元；2023年净利润 - 3668.88万元，2024年1 - 9月为 - 2668.95万元[113] - 广州珠江住房租赁发展投资有限公司2023年12月31日总资产1259350.00万元，2024年9月30日为1365473.00万元；2023年净资产1058824.00万元，2024年9月为1086136.00万元[115] - 广州珠江住房租赁发展投资有限公司2023年度营业收入10590.00万元，2024年1 - 9月为18404.00万元；2023年净利润7105.00万元，2024年1 - 9月为4696.00万元[115] - 广州市城德房地产开发有限公司2023年12月31日总资产516191.00万元，2024年9月30日为531844.00万元；2023年净资产59283.00万元，2024年9月为59521.00万元[117] - 广州市城德房地产开发有限公司2023年度营业收入212416.00万元，2024年1 - 9月为10364.00万元；2023年净利润33245.00万元，2024年1 - 9月为238.00万元[117]