中盐内蒙古化工股份有限公司 第八届董事会第三次独立董事专门会议决议 中盐内蒙古化工股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第 三次独立董事专门会议于 2024年 12月8日将会议通知以电子邮件方式送 达与会人员,2024年12月12日以视频方式召开。应出席会议独立董事 3 名,实到3名。会议由第八届董事会独立董事专门会议召集人胡书亚女士 主持。本次会议的召集和召开符合公司《章程》《独立董事制度》《独立董 事专门会议工作制度》的有关规定,会议决议合法有效。 经与会独立董事审议并举手表决通过了以下议案: 一、《关于实际控制人延长规范和避免同业竞争相关承诺履行期限的 议案》 经审核独立董事认为:根据中国证监会《上市公司监管指引第4号一 上市公司及其相关方承诺》等相关法律法规,公司实际控制人中国盐业集 团有限公司出具的相关承诺属于其自愿作出的承诺,不属于不可延期、不 可变更的法定承诺情形。本次延长规范和避免同业竞争相关承诺履行期限 符合承诺方及相关方的实际情况,有助于进一步解决同业竞争问题,不存 在损害上市公司或中小股东利益的情形。全体独立董事一致同意《关于实 际控制人延长规范和避免同业竞争相关承诺履行期限的议案 ...