创新新材料科技股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告 证券代码：600361 证券简称：创新新材 公告编号：2024-059 一、董事会会议召开情况 创新新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第八届董事会 第十七次会议（以下简称"本次会议"）的通知和会议材料于 2024 年 12 月 10 日 以邮件方式向本公司全体董事和监事发出。本次会议于 2024 年 12 月 13 日以通 讯表决的方式召开，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，本公司监事和高级管 理人员列席了本次会议。本次会议由董事长崔立新先生主持。本次会议的召集和 召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件和本公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、《关于公司及子公司 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及 提供担保额度预计的议案》 为满足公司及子公司 2025 年度日常经营和业务发展的资金需要，保证公司 及子公司业务顺利开展，公司及子公司 2025 年度拟向银行等金融机构申请综合 授信总额不超过人民币 170.48 亿元。综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、 项目贷款、各类商业票据开立及贴现 ...