权益分派与激励计划 - 2023年年度权益分派每股派发现金红利0.224元[4] - 2022年限制性股票激励计划授予价格由8.72元/股调整为8.50元/股[4] - 2022年限制性股票激励计划第二个归属期可归属数量为687.9978万股，涉及1099名激励对象[8] - 因部分激励对象离职或业绩考核不达标，合计作废291.5322万股限制性股票，激励对象由1263人调整为1100人[11][13] 董事会决策 - 董事会同意预计2025年度授信及担保额度事项，需提交股东大会审议[16][17] - 董事会同意预计2025年度日常关联交易事项，需提交股东大会审议，关联股东和董事回避表决，同意4票[19][20][21] - 董事会同意2025年度开展外汇衍生品交易事项，需提交股东大会审议[23][24] - 董事会同意2025年度开展期货套期保值业务事项[26] 会议相关 - 第二届董事会第十三次会议于2024年12月5日发出通知，12月10日以通讯方式召开，应参加表决董事7人，实际参加7人[3] - 公司将于2024年12月27日召开2024年第三次临时股东大会，采取现场与网络投票结合方式，详情见2024年12月11日上海证券交易所网站披露内容[37] 制度修订 - 公司修订《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《外汇套期保值业务管理制度》《期货套期保值交易管理制度》，详情见2024年12月11日上海证券交易所网站披露内容[29][31][33][35]