江苏立华食品集团股份有限公司 董事会议事规则 （2024 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为明确江苏立华食品集团股份有限公司（以下简称公司或本公司） 董事会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董 事会有效地履行职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》及《江苏立华食品集团股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）等有关规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东会负责。董事会应认真履行有 关法律、行政法规和《公司章程》规定的职责，确保公司遵守法律、行政法规和 《公司章程》的规定，公平对待所有股东，并关注其他利益相关者的合法权益。 第三条 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。董事会设董事长 1 名。 第四条 董事会行使下列职权： （五）制订公司增加或减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （六）拟订公司重大收购、收购本 ...