交易概况 - 公司拟出售炘皓新能源100%股权和麦迪电力100%股权，交易对方为安建投资和苏州沂诺[14] - 炘皓新能源100%股权作价59741.63万元，麦迪电力100%股权作价3749.68万元[19] - 本次交易构成重大资产重组和关联交易，不构成重组上市[90][91][92] 业绩数据 - 2024年8月31日交易前总资产359,440.27万元，交易后158,963.43万元[97] - 2024年8月31日交易前总负债267,193.90万元，交易后66,500.92万元[97] - 2024年1 - 8月交易前营业收入30,269.52万元，交易后16,487.71万元[97] - 2024年1 - 8月交易前净利润 - 16,337.94万元，交易后 - 902.14万元[97] 用户数据 - 截至2024年6月，公司终端用户覆盖全国32个省份，近2,400家医疗机构，其中三级甲等医院超800家[130] - 2023年至2024年6月底，玛丽医院完成2,008例取卵周期，1,693例移植周期[131] 未来展望 - 交易后公司剥离光伏电池片业务，聚焦医疗信息化及医疗服务业务[22][57][93] - 公司将优化治理结构、加强内部控制，控制资金成本，提升资金使用效率[38] - 公司将完善利润分配制度，推动对股东的利润分配以及现金分红[39] 资产相关 - 截至2024年8月31日，炘皓新能源股东全部权益评估值为59741.63万元，麦迪电力股东全部权益评估值为3749.68万元[50] - 以债转股方式向炘皓新能源增资前，拟出售资产资产总额占上市公司70.55%，资产净额占 -16.18%，营业收入占50.72%[86] - 以债转股方式向炘皓新能源增资后，拟出售资产资产总额占上市公司70.55%，资产净额占57.75%，营业收入占50.72%[88] 交易风险 - 本次重组存在被暂停、中止或取消的风险[46] - 本次重组尚需履行决策及审批程序，通过审批及时间存在不确定性[48] - 若债转股议案及交易方案未通过或未清偿剩余往来款，交易交割进度可能受影响[54] 过往业绩 - 2024年1 - 8月营业收入30,269.52万元，净利润 - 16,337.94万元，毛利率5.64%[134][135] - 2023年度营业收入61,814.15万元，净利润 - 26,524.33万元，毛利率20.36%[134][135] - 2022年度营业收入30,550.73万元，净利润3,548.91万元，毛利率70.52%[134][135] 公司结构 - 截至报告签署日，公司总股本306,282,731股，皓祥控股持股49,220,145股，持股比例16.07%[136] - 公司注册资本为30,628.2731万元人民币[123] 子公司情况 - 炘皓新能源光伏电池平均量产转换效率超26%，最高达26.49%[133] - 2023年至2024年8月，炘皓新能源产量分别为0.818GW和0.472GW，销量分别为0.766GW和0.502GW[71] - 截至2024年8月31日，炘皓新能源未拥有任何房屋所有权，租赁多处房屋用于办公和宿舍[189][190] 交易对手情况 - 安建投资2016年11月设立，注册资本200万元，绵阳安州投资控股集团有限公司持股100%[142][143] - 苏州炘诺注册资本500万元，股东为绵阳安州投资控股集团有限公司，出资比例100%[158][159] - 2023年12月31日，安建投资资产总额35490.70万元，负债总额35491.04万元，所有者权益 -0.34万元[148]