| 证券代码：000591 | 证券简称：太阳能 | 公告编号：2024-118 | | --- | --- | --- | | 债券代码：149812 | 债券简称：22太阳 G1 | | | 债券代码：148296 | 债券简称：23太阳 GK02 | | 中节能太阳能股份有限公司 第十一届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.会议召开时间、地点和方式：中节能太阳能股份有限公司（以下简称公司） 第十一届董事会第十一次会议于2024年12月5日以通讯方式召开。 2.会议通知：会议通知及会议材料于2024年11月28日以邮件方式向全体董事、 监事、高级管理人员发出。 3.会议出席人数：会议应表决董事9人，实际表决董事9人。会议的召开符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议及通过的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议经记名投票，审议通过了以下议案： 1.《关于公司机构调整的议案》 根据公司经营发展实际，为确保内设机构更好实现高效运转、协同，更好适 应外部环境变化以及内部经营需求， ...