公司概况 - 公司为北京安达维尔科技股份有限公司，1994 年成立，2015 年在深交所上市[1][66] - 公司注册资本为 254,696,450 元[16] - 赵子安为公司控股股东、实际控制人，截至 2024 年 9 月 30 日，其及其一致行动人合计持有发行人 37.24%的股份[19] 业务情况 - 公司从事航空与防务领域高端装备制造，拥有机载设备研制、航空维修、测控及保障设备研制三大主营业务[21] - 机载设备研制是核心业务，产品包括航空座椅、客舱设备等；航空维修包括机载电子和机械部件维修[22][26] - 公司机载电子部件维修有对 30 多种飞机机型、1600 多项维修项目、10000 多个件号的维修能力[27] - 公司机载机械部件维修有对 30 多种飞机机型、1000 多项维修项目、5300 多个件号的维修能力[28] 财务数据 - 2023 年公司实现营业收入 85,086.09 万元，同比增长 106.25%[89] - 2023 年公司归属于母公司股东的净利润 11,347.96 万元，同比增长 347.69%[89] - 2024 年 1 - 9 月公司营业收入 36,551.36 万元，较 2023 年 1 - 9 月同比下降 11.80%[90] - 2024 年 1 - 9 月公司归属于上市公司股东的净利润 528.89 万元，较 2023 年 1 - 9 月同比下降 72.34%[90] - 截至 2024 年 9 月 30 日，公司主要固定资产原值 22326.46 万元，净值 10809.43 万元，成新率 48.42%[47][49] - 截至 2024 年 9 月 30 日，公司财务性投资 1.75 万元，占公司归属于母公司净资产的 0.0017%[83] 行业前景 - 到“十四五”末通用航空器在册数目标达 3500 架，通用航空飞行量达 200 万小时（不含无人机飞行量）[54] - 到 2034 年全球航空客运量年均增长率为 4.6%，需新增 32,600 架 100 座级以上飞机，总价值近 5 万亿美元[56] - 预计到 2041 年末，中国航空公司客机机队规模将达 8322 架，货机机队规模将达 685 架[59] - 2022 - 2041 年间，中国需补充各型民用客机 7035 架[59] - 2024 年全国财政安排国防支出预算 16655 亿元，增长 7.2%[63] 发行情况 - 2024 年度公司向特定对象发行人民币普通股（A股）股票，保荐人为中信证券[2][110] - 发行对象不超过 35 名，均以现金认购，发行股票数量不超过 76408935 股[110][111][115][116][119] - 发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日股票交易均价的 80%[117] - 本次发行募集资金总额不超过 7.1 亿元[124] - 本次发行已获公司董事会和 2024 年第二次临时股东大会审议通过，尚需深交所审核和中国证监会同意注册[128][129] 募投项目 - 航空机载设备及航空维修产业基地项目拟投资 43,024.06 万元，拟用募集资金 39,000.00 万元[126][135] - 地面保障装备及复材研制产业化项目拟投资 21,367.98 万元，拟用募集资金 21,000.00 万元[126][135] - 公司拟将 11000.00 万元募集资金用于补充流动资金[143] - 航空机载设备及航空维修产业基地项目建设期拟定为 3 年，达产后年实现收入 67658.71 万元[161][163] - 地面保障装备及复材研制产业化项目建设期拟定为 2 年，达产后年实现收入 68709.15 万元[176][177]