公司基本信息 - 公司全称为北京安达维尔科技股份有限公司，前身为“北京安达维尔科技有限公司”，2001年12月3日成立[17] - 控股股东、实际控制人是赵子安，赵雷诺是赵子安之子且为其一致行动人[8] - 公司在深交所创业板上市交易，股票代码未提及，本次发行主体资格具备[18] 股权结构 - 截至2024年9月30日，赵子安持股89,817,478股，占比35.26%[49] - 截至2024年9月30日，管理咨询公司持股9,366,494股，占比3.68%[51] - 截至2024年9月30日，赵雷诺持股2,250,000股，占比0.88%[53] - 截至2024年9月30日，赵子安、赵雷诺合计持股37.24%[53] - 假设按发行上限且赵子安及其一致行动人不认购，发行后其合计持股约28.64%[54] 股本变更 - 2016年2月公司变更为股份公司，注册资本12,000万元[59] - 2016年3月注册资本增至12,600万元[59] - 2017年11月2日发行4200万股，募集资金净额4.7265730431亿元，注册资本1.68亿元[62] - 2018年5月股本增至25200万股[65] - 2018年10月股本增至25338万股[65] - 2019年1月股本减至25332.75万股[65] - 2019年7月股本减至25289.775万股[66] - 2019年10月股本增至25431.775万股[66] - 2023年5月股本增至25534.575万股[69] - 2023年7月股本减至25522.575万股[70] - 2024年7月股本减至25469.645万股[70] 利润分配 - 2022年以253694750股为基数，每10股派0.2元[73] - 2022年度净利润亏损，不进行利润分配[74] - 2023年以254,696,450股为基数，每10股派2元[75] 知识产权 - 截至2024年9月30日，公司有24项注册商标[84] - 截至2024年9月30日，公司有535项已授权专利[85] - 截至2024年9月30日，公司有388项计算机软件著作权[85] - 截至2024年9月30日，公司有1项作品著作权[86] - 截至2024年9月30日，公司有2项已备案域名[86] 本次发行 - 2024年度向特定对象发行A股，发行对象不超35名[31] - 发行定价基准日为发行期首日，价格不低于均价80%[20][31] - 发行股票6个月内不得转让[31] - 发行完成后，控股股东仍为赵子安，控制权不变[32] - 发行尚需深交所审核通过和证监会同意注册[16] 合规情况 - 报告期内董监高无证监会处罚和交易所谴责[24] - 发行人及其董监高无立案侦查或调查情形[25] - 控股股东近三年无重大违法行为[26] - 发行人近三年无重大违法行为[27] - 募集资金使用符合规定[29] - 公司及其相关方无保底保收益承诺等[32] - 公司业务独立，无重大同业竞争和关联交易[39] - 公司人员独立，董监高任免合法[42] - 报告期内税务、环保等无重大处罚[96][97][99] 募集资金项目 - 募集资金投资项目获股东大会批准和政府备案，环评已批复[101] - 项目在权属清晰土地上实施[101] - 公司有完备募集资金管理制度[102] - 项目由全资子公司独立实施[102] - 项目实施后不会新增重大不利影响[103]