中信建投证券股份有限公司 关于西部超导材料科技股份有限公司 （一）本次日常关联交易履行的审议程序 2024 年 12 月 11 日，西部超导召开了第五届董事会独立董事专门会议第三次会议， 审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易计划的议案》，独立董事认为：公司 2025 年度日常关联交易计划系公司营运所需，不影响公司的独立性，定价依据客观公允，不 存在损害公司及其他股东特别是中小股东和非关联股东利益的情形，不会对公司未来财 务状况、经营成果产生重大影响；本关联交易不会影响公司的独立性，公司不会因此类 交易而对关联方形成依赖。因此，同意将此议案提交董事会审议。 公司于 2024 年 12 月 11 日召开了第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于公 司 2025 年度日常关联交易计划的议案》，关联董事回避了该议案的表决。 预计 2025 年度日常关联交易的核查意见 公司于 2024 年 12 月 11 日召开了第五届监事会第四次会议，关联监事于泽铭、曾 令炜、宁波回避该议案的表决。公司监事会由 6 名监事组成，鉴于非关联监事人数不过 半数，无法形成有效决议，此项议案将直接提交公司股东大会审议。 中信建投 ...