委员签字:_ 答字: 西部超导材料科技股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议第三次会议决议 西部超导材料科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 12 月 11 日在公司以现场结合通讯的方式召开第五届董事会独立董事 专门会议第三次会议。会议应出席独立董事3名,实际出席独立董事 3 名,出席独立董事为张俊瑞、凤建军、苗冰。本次会议的召集、召 开符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》的 有关规定。经与会独立董事审议,做出以下决议: 审议通过《关于公司 2025年度日常关联交易计划的议案》 公司 2025 年度日常关联交易计划系公司营运所需,不影响公司 的独立性,定价依据客观公允,不存在损害公司及其他股东特别是中 小股东和非关联股东利益的情形,不会对公司未来财务状况、经营成 果产生重大影响;本关联交易不会影响公司的独立性,公司不会因此 类交易而对关联方形成依赖。因此,同意将此议案提交董事会审议。 表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。 (以下无正文,下接签署页) (此页无正文,为《西部超导材料科技股份有限公司第五届董事 会独立董事专门会议第三次会议决议》之签署页 ...