中国国际金融股份有限公司 关于兆易创新科技集团股份有限公司 调整部分募投项目、新增募投项目并将部分募集资金 永久补充流动资金的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"中金公司"）作为 兆易创新科技集团股份有限公司（以下简称"兆易创新"或"公司"）非公开发 行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等有关规定，对兆易创新调整部分募投项目、新增募投 项目并将部分募集资金永久补充流动资金事项进行了审慎的核查，具体核查情况 如下： 一、募集资金及投资项目概况 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京兆易创新科技股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可[2020]711 号核准），公司由主承销商中金公司采 用非公开发行股票方式，发行人民币普通股（A 股）21,219,077 股，发行价格为 人民币 203.78 元/股，发行募集资金总额为人民币 432,402 ...