董事会会议 - 公司第四届董事会第二十七次会议于2024年11月26日召开，9名董事全部出席[1] 换届选举 - 董事会换届选举议案表决通过，尚需股东会审议[3][4] - 第四届董事会任期2024年12月16日届满，正开展换届[5] 薪资方案 - 第五届董事会独立董事津贴24万元/年（税前），按月发放[6] - 第五届董事会、监事会薪资方案议案表决通过，待股东会审议[8][9] 其他议案 - 继续购买董监高责任险议案，董事回避表决，待股东会审议[12] - 变更注册资本暨修改《公司章程》议案表决通过，待股东会审议[15][16] 股东会安排 - 董事会同意2024年12月16日召开2024年第五次临时股东会[17] - 召开临时股东会议案表决通过[18]