经与会监事认真审议，以记名投票表决方式一致通过以下议案： 一、关于选举公司第五届监事会主席的议案 同意选举文恬女士（简历附后）担任公司第五届监事会主席，任期自本次会议 审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。 表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。 证券代码：603986 证券简称：兆易创新 公告编号：2024-124 兆易创新科技集团股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 兆易创新科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第一次会议 于 2024 年 12 月 16 日以现场方式召开。本次会议经全体监事同意，豁免提前 5 天发 出会议通知和材料的时限要求而立即召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监 事 3 名。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。 文恬，女，1994 年出生，中国国籍，澳洲新南威尔士大学硕士研究生学历。2020 年入职公司合规法务部。2020 年 1 ...