证券代码：688584 证券简称：上海合晶 公告编号：2024-045 上海合晶硅材料股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海合晶硅材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十六次会 议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 12 月 9 日以现场与通讯相结合的方式召开， 本次会议通知已于 2024 年 12 月 4 日以邮件方式送达公司全体董事。本次会议由 董事长刘苏生先生主持，应出席会议的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名。本 次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件 和《上海合晶硅材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定。 二、董事会会议审议情况 （一） 审议并通过《关于上海合晶硅材料股份有限公司中长期员工持股计 划（草案）相关事项的议案》 为建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，根据《关于上市公司实施员 工持股计划试点的指导意见》等有关法律、行政法规、规章、规范性 ...